江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-004

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于董事任职资格获核准的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年2月1日，本行收到《国家金融监督管理总局苏州监管分局关于沈志超任职资格的批复》（苏州金复〔2024〕9号），核准沈志超先生担任本行董事的任职资格。

沈志超先生的简历信息详见本行于2023年12月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏农银行2023年第二次临时股东大会会议材料》。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年2月3日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-005

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第二次会议于2024年2月1日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年1月22日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《2024年度行长经营目标责任书》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二、关于本行2024年度审计项目立项的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

三、关于2024年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案及2023年度执行情况的报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2023年度经营情况报告》《2023年度全面风险管理报告》《2023年度资产质量分类报告》《2023年度内部审计工作报告》《2023年度“三农”金融服务开展情况报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年2月3日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-006

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届监事会第二次会议于2024年2月1日在本行东太湖办公大楼427会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年1月22日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名，实际到会监事9名。会议由监事长孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2024年监事会工作计划

同意9票；弃权0票；反对0票。

二、2023年度董事会合规职责履行评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

三、2023年度经营层合规职责履行评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2023年度经营情况报告》《2023年度全面风险管理报告》《2023年度资产质量分类报告》《2023年度合规报告》《2023年度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2024年2月3日

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