广东绿岛风空气系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-009

广东绿岛风空气系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2024年2月2日 下午14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2024年1月26日（星期五）

3、现场会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东大会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数50,343,400股，占公司股份总数的74.0344%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份50,000,000股，占公司股份总数的73.5294%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共12名，所持（代表）股份数343,400股，占公司股份总数的0.5050%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共12名，所持（代表）股份数343,400股，占公司股份总数的0.5050%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

（四）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（五）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（六）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（七）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（八）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（九）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（十）《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（十一）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（十二）《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（十三）《关于制订〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）〉的议案》

总表决情况：

同意50,342,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意342,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的律师覃彦、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日

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