福建坤彩材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2024-007

福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2024年1月31日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2024年2月1日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司及下属公司向银行等机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行、融资租赁、供应链金融等表外业务，有效期自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请授权公司管理层、财务总监在以上额度内根据公司需求及市场情况确定业务要素、办理具体事宜并签署相关文件，不另行经董事会同意或批准，授权有效期自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

二、审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司为全资子公司正太新材料科技有限责任公司、全资孙公司默尔材料科技有限公司提供担保，担保额度不超过200,000万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务总监签署相关协议及文件。本次对外担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司及全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

三、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

预计2024年度公司及子公司向正太互联科技有限责任公司销售产品、商品等事项涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过100,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事对2024年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本项议案为关联交易事项，关联董事谢秉昆先生回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

提请公司于2024年2月22日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2024-008

福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2024年1月31日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年2月1日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中胡策刚先生、许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行、融资租赁、供应链金融等表外业务，有效期自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监事会

2024年2月1日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2024-011

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月22日 14 点30 分

召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月22日

至2024年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2024年2月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：谢秉昆及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年2月22日9:00-11:30；

2、登记地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2024年2月21日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书黄蓝菲女士

联系电话：0591-85588083

联系传真：0591-85588083

（二）其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2024年2月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2024-009

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于公司2024年度对外担保额度

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）、全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称“默尔材料”）

● 本次担保总额不超过人民币200,000.00万元。截至目前，公司对外担保总额为58,333.00万元，担保余额为46,535.71万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且存在对资产负债率超过70%的公司提供担保的情形，本事项尚需提交股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2024年度公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保额度预计不超过200,000.00万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务总监签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。

（二）内部决策程序

1、董事会审议情况

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年2月1日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）2024年度担保预计基本情况

■

上述担保额度预计为公司为全资子公司、全资孙公司提供担保及全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，在2024年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司、全资孙公司可以相互调剂担保额度（含新设全资子公司、全资孙公司）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：正太新材料科技有限责任公司

公司持股比例100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91350181MA32EX2J9E

成立时间：2019年1月15日

注册资本：90,000万元人民币

住所：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号

法定代表人：谢秉昆

经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年的财务数据：

截至2022年12月31日,正太新材资产总额193,426.92万元，负债总额161,676.08万元、净资产31,750.84万元，主营业务收入9,401.89万元、2022年实现净利润-1,226.84万元。

正太新材信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：默尔材料科技有限公司

公司持股比例100%（本公司的全资孙公司）

统一社会信用代码：91330326MA2CQA9K1K

成立时间：2018年7月2日

注册资本：10,000万元人民币

住所：福建省福州市福清市城头镇海城路元洪投资区

法定代表人：谢秉昆

经营范围：新材料技术研发、技术推广服务；珠光材料、云母加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年的财务数据：

截至2022年12月31日,默尔材料资产总额46,109.21万元，负债总额36,299.43万元、净资产9,809.77万元，主营业务收入34,843.78万元，2022年实现净利润-28.81万元。

默尔材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与正太新材、默尔材料尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、正太新材、默尔材料与合同对象在股东大会授权范围内确定，具体以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司、孙公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司及孙公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司、全资孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司为全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司及孙公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司及孙公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，目的是保证子公司及孙公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保子公司及孙公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，独立董事一致同意以上担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保总额为58,333.00万元，担保余额为46,535.71万元。上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为32.63%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技公告编号：2024-010

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年2月1日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）正太互联科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：正太互联科技有限责任公司（以下简称“正太互联”）

统一社会信用代码：91350104MA33JWTP59

住所：福州市仓山区潘墩路190号13层1301（自贸试验区内）

法定代表人：谢良

注册资本：10,000万元

主要股东：榕坤投资（福建）有限公司

成立日期：2021年12月28日

主营业务：一般项目:自然科学研究和试验发展；软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；电子产品销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；云母制品销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2022年12月31日，正太互联总资产为989.34万元、负债总额943.07万元、净资产46.27万元、主营业务收入0元、净利润-258.04万元。

2、与上市公司的关联关系

正太互联系公司控股股东谢秉昆先生控股的榕坤投资（福建）有限公司全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

正太互联经营情况正常，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2024年度公司及子公司向正太互联销售产品、商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过100,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司及子公司与正太互联的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了借助正太互联的工业互联网平台优势，满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日