中公高科养护科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-009

中公高科养护科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期已于2024年1月31日届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年2月1日召开了公司第四届职工大会第二次会议，选举弋晓明先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举产生股东代表监事之日起算。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 监事会

2024年2月1日

附：弋晓明简历

弋晓明，男，汉族，出生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，副研究员。2014年起在中公高科养护科技股份有限公司工作，现任公司技术研发中心主任。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-007

中公高科养护科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 独立董事徐世法因在外地出差未能亲自出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年2月1日下午4:30，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开，会议由孟书涛先生主持。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2024年2月1日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了全体董事的一致认可。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐世法因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事徐图代为出席会议并表决。公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

公司第五届董事会选举孟书涛先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》；

同意公司第五届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：

（1）战略与发展委员会：孟书涛、程宁、和松，由孟书涛担任召集人。

（2）审计委员会：徐图、徐世法、徐海青，由徐图担任召集人。

（3）提名委员会：乔占祥、徐图、孟书涛，由乔占祥担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会：徐世法、乔占祥、杨文静，由徐世法担任召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附此次董事会决议相关人员简历。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年2月1日

附：董事长及专门委员会委员简历

孟书涛简历

孟书涛，男，汉族，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记等职务，现任交通运输部公路科学研究所党委委员，中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。

程宁简历

程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

和松简历

和松，男，锡伯族，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任国家道路与桥梁工程质量监督检验中心副主任；交通运输部公路科学研究院科教处副处长；国家道路与桥梁工程检测设备计量站站长；北京路桥通国际工程咨询有限公司董事长；现任中路高科交通科技集团有限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

杨文静简历

杨文静，女，汉族，出生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年至今在交通运输部公路科学研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合事务部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

姜震宇简历

姜震宇，男，汉族，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部公路科学研究所研究实习员、助理研究员、高级工程师；中路高科交通检测检验认证有限公司高级工程师。现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任、中国工程建设标准化协会公路分会秘书长、中公高科养护科技股份有限公司董事。

徐世法简历

徐世法，男，汉族，出生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国Wuppertal大学合作研究/博士后。1988年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、讲师、副教授、教授。现任中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

乔占祥简历

乔占祥，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于武汉大学法学专业。2003年10月至2018年10月，为北京市金台律师事务所合伙人、律师。2018年11月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。

徐图简历

徐图，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大学会计学博士。主要从事会计、审计等学科的教学与研究工作。历任香港德勤?关黄陈方会计师行审计师、毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司估值与建模分析师、美国夏威夷大学助理教授；2021年8月至今在中国人民大学商学院会计系任教，历任助理教授、副教授。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-008

中公高科养护科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月1日下午5:00，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开，会议由郭剑利女士主持。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的规定，会议通知于2024年2月1日以电子邮件的形式书面通知至全体监事，并取得了全体监事一致认可。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举郭剑利女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2024年2月1日

附：郭剑利简历

郭剑利，女，汉族，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部副主任。中公高科养护科技股份有限公司监事。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-006

中公高科养护科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月1日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事徐世法、李连燕、乔祥国因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事张晨因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议。财务总监崔连营列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

■

3、关于选举独立董事的议案

■

4、关于选举非职工代表监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用累积投票制选举公司董事（含独立董事）、监事。候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。根据投票结果，候选人孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇、徐世法、乔占祥、徐图当选为公司第五届董事会董事，郭剑利、赵伟当选为公司第五届监事会监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：何云霞、张玉慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年2月1日

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