云南云维股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-003

云南云维股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年1月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月22日通过书面及电讯形式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司董事长蔡大为先生主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张跃华先生为公司总经理的议案》；

经董事会提名委员会审核，结合张跃华先生的企业管理经验、经营管理组织能力及公司实际情况，公司董事会同意聘任张跃华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云维股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘杨椿先生公司副总经理职务的议案》。

公司董事会同意解聘杨椿先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云维股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-004

云南云维股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经董事会提名委员会审核，结合张跃华先生的企业管理经验、经营管理组织能力及公司实际情况，公司第九届董事会第二十六次会议同意聘任张跃华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。

截至本公告披露日，张跃华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站“中国执行信息公开网”查询，张跃华先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年1月27日

附件

张跃华同志简历

张跃华，男，汉族，中共党员，1974年10月出生，大学本科学历，高级会计师。1996年7月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管，机关工会主席，监察审计部主任，副总会计师。国电迪庆香格里拉发电有限责任公司副总经理，兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电力投资有限公司财务副总监、总会计师，兼任云南能投滇中配售电有限公司总会计师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南省能源投资集团有限公司资金中心主任，兼任深圳云能基金管理有限公司总经理。深圳云能基金管理有限公司党支部书记、总经理。

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-005

云南云维股份有限公司

关于解聘公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理杨椿先生的辞职报告，杨椿先生因工作变动向董事会提出辞去其担任的公司副总经理职务。

公司第九届董事会第二十六次会议同意解聘杨椿先生的副总经理职务。杨椿先生解聘副总经理职务后，将在公司担任其他职务。公司及公司董事会对杨椿先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年1月27日

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