华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项的进展公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－010

华达汽车科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重组的基本情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司44%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易估值及定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修正）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本交易事项的进展情况

本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自2023年12月19日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司披露《华达汽车科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-052）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2023年12月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。2023年12月26日，公司披露了《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及《华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌公告》（公告编号：2023-057）等相关文件，公司A股股票于2023年12月26日（星期二）开市起复牌。

2024年1月9日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的监管问询函》（上证公函【2024】0014号，以下简称“《问询函》”）。详见公司于2024年1月10日披露的《华达汽车科技股份有限公司关于收到问询函的公告》（公告编号：2024-001）。

公司收到《问询函》后立即组织相关各方展开《问询函》的回复工作，并于2024年1月19日披露了《华达汽车科技股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于对华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的监管问询函〉的回复公告》（公告编号：2024-007）、《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件。

截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-011

华达汽车科技股份有限公司

关于参与投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资

合伙企业的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参与投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称“火眼投资”）等6个投资主体共同签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称“认购协议”），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞祥一号”）。公司于2024年1月16日签署了认购协议。公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币41,600万元，占瑞祥一号基金总规模的30.51%。

具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《证券时报》《上海证券报》披露的《关于参与投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业的公告》（公告编号：2024-003）。

二、瑞祥一号设立进展情况

公司近日收到瑞祥一号普通合伙人通知，瑞祥一号已按原定计划募集完毕，募集规模为136,344万元，具体情况如下：

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截至本公告披露日，瑞祥一号尚未在中国证券投资基金业协会完成备案，瑞祥一号能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，对瑞祥一号的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年1月27日

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