比音勒芬服饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告|选举_新浪财经

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬公告编号：2024-004

比音勒芬服饰股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2024年1月26日（星期五）14:30开始

网络投票时间：2024年1月26日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年1月26日9:15-15:00的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份280,375,043股，占上市公司总股份的49.1277％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份242,434,627股，占上市公司总股份的42.4797％。

通过网络投票的股东14人，代表股份37,940,416股，占上市公司总股份的6.6480％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份38,656,643股，占上市公司总股份的6.7735％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份716,227股，占上市公司总股份的0.1255％。

通过网络投票的中小股东14人，代表股份37,940,416股，占上市公司总股份的6.6480％。

（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、会议经逐项表决通过以下事项：

（1）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举谢秉政先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

得票数280,374,243票，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%。

中小股东总表决情况：

得票数38,655,843票，占出席会议的中小股东所持股份的99.9979%。

表决结果：当选。

1.02 选举申金冬先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

得票数279,263,216票，占出席会议所有股东所持股份的99.6035%。

中小股东总表决情况：

得票数37,544,816票，占出席会议的中小股东所持股份的97.1238%。

表决结果：当选。

1.03 选举唐新乔女士为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

得票数280,374,243票，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%。

中小股东总表决情况：

得票数38,655,843股票，占出席会议的中小股东所持股份的99.9979%。

表决结果：当选。

1.04 选举陈阳先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

得票数279,262,716票，占出席会议所有股东所持股份的99.6033%。

中小股东总表决情况：

得票数37,544,316票，占出席会议的中小股东所持股份的97.1225%。

表决结果：当选。

（2）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举刘晓英女士为第五届董事会独立董事

总表决情况：

得票数280,373,211票，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%。

中小股东总表决情况：

得票数38,654,811票，占出席会议的中小股东所持股份的99.9953%。

表决结果：当选。

2.02 选举谢青先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：

得票数280,372,711票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。

中小股东总表决情况：

得票数38,654,311票，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940%。

表决结果：当选。

2.03 选举贺春海先生为第五届董事会独立董事

总表决情况：

得票数280,372,711票，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%。

中小股东总表决情况：

得票数38,654,311票，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940%。

表决结果：当选。

（3）《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举史民强先生为第五届监事会股东代表监事

总表决情况：

得票数279,263,316票，占出席会议所有股东所持股份的99.6035%。

中小股东总表决情况：

得票数37,544,916票，占出席会议的中小股东所持股份的97.1241%。

表决结果：当选。

3.02 选举梁传勇先生为第五届监事会股东代表监事

总表决情况：

得票数280,374,843票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

中小股东总表决情况：

得票数38,656,443票，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995%。

表决结果：当选。

（4）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意280,375,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,656,643股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意278,024,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.1618％；反对2,350,199股，占出席会议所有股东所持股份的0.8382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意36,306,444股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9203％；反对2,350,199股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（7）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（8）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（9）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（10）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024年1月27日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬公告编号：2024-005

比音勒芬服饰股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年1月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由半数以上董事共同推举谢秉政先生主持召开。通知于2024年1月26日以口头通知方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于选举董事长的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举谢秉政先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于选举第五届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，公司第五届董事会选举以下董事担任各专门委员会委员、主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，各专门委员会成员情况如下：

1、战略委员会委员：谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳、刘晓英、谢青、贺春海，其中谢秉政担任主任委员。

2、审计委员会委员：贺春海、刘晓英、谢青，其中贺春海担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会委员：刘晓英、申金冬、贺春海，其中刘晓英担任主任委员。

4、提名委员会委员：谢青、谢秉政、刘晓英，其中谢青担任主任委员。

同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于聘任总经理的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任申金冬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过。

4. 关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任唐新乔女士、陈阳先生、金芬林女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过。

5. 关于聘任财务总监的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任唐新乔女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

6. 关于聘任董事会秘书的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任陈阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过。

7. 关于聘任证券事务代表的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任谌海花女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 关于聘任内审部负责人的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任段移芳女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

9.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第一次会议决议；

2.董事会专门委员会决议；

3.深交所要求的其他文件。

董事会秘书陈阳先生、证券事务代表谌海花女士联系方式：

电话：020-39952666 传真：020-39958289 邮箱：investor@biemlf.com

地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024年1月27日

申金冬先生

申金冬先生公司董事、总经理，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学EMBA。自2003年3月起担任公司常务副总经理。2012年2月至今，任公司董事、总经理。

申金冬先生持有公司股票1,965.2万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

唐新乔女士

唐新乔女士公司董事、副总经理、财务总监，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。广东省服装服饰行业协会副会长。曾担任广州市富华制衣有限公司财务总监、广州市腾龙电脑有限公司财务总监。2006年12月起担任公司副总经理、财务总监。2012年2月至今，任公司董事、副总经理和财务总监。

唐新乔女士持有公司股票589.56万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

陈阳先生

陈阳先生公司董事、副总经理、董事会秘书，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾担任华南理工大学工商管理学院校友会办公室主任、江山帝景高尔夫俱乐部总经理。2011年9月起担任公司副总经理、董事会秘书。2012年2月至今，任公司董事、副总经理和董事会秘书。

陈阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

金芬林女士

金芬林女士1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年起任职于公司，2017年1月至今，任公司副总经理。

金芬林女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

谌海花女士

谌海花女士1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年起任职于公司，2018年12月至今，任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

谌海花女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

段移芳女士

段移芳女士1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年起任职于公司，现任公司内审部经理。

段移芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

公司董事简历详见2024年1月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬公告编号：2024-006

比音勒芬服饰股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室召开职工代表大会，选举公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事，会议通过民主选举形成如下决议：

同意选举周灿灿女士（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，周灿灿女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

备查文件：

1、职工代表大会2024年第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2024年1月27日

附：周灿灿个人简历

周灿灿女士 1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年起任职于公司，现任公司VIP服务中心经理。

周灿灿女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬公告编号：2024-007

比音勒芬服饰股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年1月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由半数以上监事共同推举史民强先生主持召开，会议通知于2024年1月26日以口头通知方式发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举监事会主席的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，监事会同意选举史民强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

同意3票，反对0票，弃权0票。

史民强先生简历详见2024年1月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司监事会

2024年1月27日