北京宝兰德软件股份有限公司关于公司董事会秘书辞任的公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-001

北京宝兰德软件股份有限公司

关于公司董事会秘书辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张建辉先生辞任董事会秘书的辞任申请，张建辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，张建辉先生将继续担任公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理谢楠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

张建辉先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对张建辉先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年 1 月27日

证券代码：688058 证券简称： 宝兰德 公告编号：2024-002

北京宝兰德软件股份有限公司

2023年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计2023年年度实现营业收入为30,503.42万元。与上年同期相比，将增加5,736.43万元，同比增加23.16%。

（2）经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润为1,443.92万元。与上年同期相比，将增加4,909.52万元。

（3）经财务部门初步测算，预计2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润475.36万元。与上年同期相比，将增加4,641.27万元。

二、上年同期业绩情况

2022年度，公司实现营业收入24,766.99万元。实现归属于母公司所有者的净利润-3,465.60万元。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,165.91万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）报告期内，公司在电信业务稳步增长，金融业务、政府业务快速增长。

（二）报告期内，公司优化人员结构、降本增效、提高市场开拓能力、提升客户服务质量，在收入增长的同时控制成本费用。

（三）报告期内，与收益相关的政府补助在本期完成验收。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，已与会计师事务所初步沟通，尚未经会计师事务所最终审定，尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年1月27日

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