江西百通能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-004

江西百通能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2024年1月24日（星期三）14:30；

2、网络投票时间：2024年1月24日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-15:00期间任意时间。

3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张春龙

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份共计260,156,985股，占公司有表决权股份总数的56.4454%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份共245,156,885股，占公司有表决权股份总数的53.1909%；通过网络投票出席会议的股东共2人，代表有表决权的股份共计15,000,100股，占公司有表决权股份总数的3.2545%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表有表决权的股份16,037,200股，占公司有表决权股份总数的3.4795%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权的股份1,037,100股，占公司有表决权股份总数的0.2250%。通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权的股份15,000,100股，占公司有表决权股份总数的3.2545%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

表决结果：同意20,093,198股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对100股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意16,037,100股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9994%；反对100股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技有限公司、饶俊铭、江丽红对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京东环律师事务所

律师姓名：李凡、李莉

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西百通能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024年1月25日

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