鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-003

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会

第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

第十届董事会第十八次会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式发出。会议于2024年1月19日上午9：30在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了意见：公司预计的2024年度日常关联交易均属于公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，该关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第十届董事会第十八次会议进行审议。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。该议案董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。

2. 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。详情请参阅于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

3. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年1月20日

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-004

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月19日下午16：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人，董事会秘书张克明列席本次会议。本次会议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并出具如下意见：公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有10人因离职、退休，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票66,500股，回购价格分别为3.09元/股和3.39元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。详情请参阅于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

2.第十届监事会第十二次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024年1月20日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-005

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计2024年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司及其子公司发生向关联人采购产品商品、向关联人销售产品商品等日常关联交易，新增预计总金额将不超过人民30,316.21万元（含税），2023年交易实际发生总金额23,906.58万元（未经审计）。履行的审议程序：

1.2024年1月19日，公司第十届董事会第十八次会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）淄博诚舜袜业有限公司（以下简称“诚舜袜业”）

诚舜袜业注册资本为300万元，法定代表人为刘德铭，注册地：山东市淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路109号。主要经营范围：袜子、针纺织品、服装制造，销售；纸制品生产、销售。

截止2022年12月31日，诚舜袜业总资产901万元、净资产765万元、2022年实现营业收入1198万元、净利润279万元。

（2）淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称“鲁瑞化工”）

鲁瑞化工注册资本3,300万元，法定代表人为王艾德，注册地为山东省淄博市高新区宝山路5008号，主要经营范围：专用化学产品制造，危险化学品经营；货物进出口等。

截止2022年12月31日，鲁瑞化工总资产22,600万元、净资产11,399万元、2022年实现营业收入11,019万元、净利润2,252万元。

（3）香港东海国际有限公司（以下简称“东海国际”）基本情况

东海国际注册资本为5,000万港元，法定代表人为刘子斌，注册地：中国香港。主要经营范围为纺织品、纺织设备进出口、信息服务等。

截止2022年12月31日，东海国际总资产6,280万港元、净资产5,273万港元、2022年营业收入1,603万港元、净利润为691万港元。

（4）淄博利民净化水有限公司（以下简称“利民净化水”）

利民净化水注册资本3,000万元，法定代表人为刘德铭，注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西，主要经营范围为：城市生活、工业污水处理、中水（不含生活饮用水）销售。

截止2022年12月31日，利民净化水总资产22,509万元、净资产12,430万元、2022年实现营业收入10,091万元、净利润3,331万元。

（5）诚舜石化（浙江舟山）有限公司（以下简称“诚舜石化”）

诚舜石化注册资本1000万元，法定代表人王加永，注册地为中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14556室，主要经营范围:成品油批发（不含危验化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）：化工产品销售（不含许可类化工产品；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；煤炭及制品销售等。

截止2022年12月31日，诚舜石化总资产1,112万元、净资产953万元、2022年实现营业收入5,739万元、净利润241万元。

（6）淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）

鲁诚公司注册资本为6,326万元，法定代表人为刘德铭，注册地：淄博高新区鲁泰大道61号。主要经营范围：以自有资金对外投资；纺织品、针织品、服装制造、销售；货物进出口；设备租赁；自有房屋、土地租赁；图文设计、制作；代收话费；代收通讯费。

截止2022年12月31日，鲁诚公司总资产110,320万元、净资产108,870万元、2022年实现营业收入2,675万元、净利润1,250万元。

（7）淄博鲁群置业有限公司（以下简称“鲁群置业”）

鲁群置业注册资本1800万元，法定代表人刘德铭，注册地为淄川区松龄东路北侧，主要经营范围：房地产开发、销售、物业管理，保洁服务，小区绿化，货物装卸。

截止2022年12月31日，鲁群置业总资产21,044万元、净资产7,571万元、2022年实现营业收入10,836万元、净利润1,469万元。

（8）淄博诚舜经贸有限公司（以下简称“诚舜经贸”）

诚舜经贸注册资本100万元，法定代表人刘德铭，注册时间为2019年10月，注册地为山东省淄博市淄川区鲁泰文化路388号11号楼1-105号，主要经营范围：针纺织品、服装服饰、日用百货、农副产品、五金产品、化工产品（不含许可类化工产品）、办公用品、体育用品及器材、金属材料、皮革制品、仪器仪表、消毒剂（不含危险化学品）、润滑油销售；产业用纺织制成品销售；电动自行车销售；电动自行车维修；家用电器销售；家具销售；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理；游乐园服务；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务。

截止2022年12月31日，诚舜经贸总资产839万元、净资产582万元、2022年实现营业收入2,506万元、净利润250万元。

2.与上市公司的关联关系。

（1）诚舜袜业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

（2）鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

（3）东海国际系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

（4）利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

（5）诚舜石化系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

（6）鲁诚公司系本公司第一大股东。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形。

（7）鲁群置业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

（8）诚舜经贸系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

本次交易构成了与上述公司的关联交易。

3.履约能力分析。

上述关联方均非失信被执行人，根据其基本情况分析，销售毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等属于诚舜袜业经营范围涵盖的日常业务；鲁瑞化工以生产经营纺织助剂为主，其产品为多种纺织助剂；东海国际地处香港，拥有出口贸易的优势，其参股公司鲁瑞化工有限公司主要生产经营多种纺织助剂；利民净化水生产经营情况正常，生产能力充足，再生水达标，污水排放达标；诚舜石化可以供应充足的油品及天然气；鲁诚公司、鲁群置业对出租之房屋拥有所有权、土地拥有使用权；销售日用百货等属于诚舜经贸经营范围涵盖的日常业务，日常经营稳定。因此本公司对诚舜袜业、鲁瑞化工、东海国际、利民净化水、诚舜石化、鲁诚公司、鲁群置业、诚舜经贸的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

1、采购原材料

（1）山东鲁嘉进出口有限公司（下称“鲁嘉公司”）、控股子公司山东鲁联新材料有限公司（下称“鲁联新材”）采购诚舜袜业有限公司毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等价格：按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

（2）本公司、控股子公司鲁丰织染、鲁联新材、全资孙公司洲际纺织有限公司（下称“洲际纺织”）、启明服饰有限公司（下称“启明服饰”）、四海服饰有限公司（下称“四海服饰”）采购鲁瑞化工纺织化学助剂、全资孙公司万象纺织有限公司（下称“万象纺织”）、洲际纺织采购东海国际化学助剂的价格：按照市场价格执行，价格包含包装费用、运输费用等全部费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定，后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式：验收合格后，双方核实纺织品化学助剂等相关原料的数量无异议后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

（3）利民净化水为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电、鲁联新材供应再生水：按照市场价格计价。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的再生水使用数量无异议后，应于次月的5日前，一次性支付前一个月的再生水费用。

2、采购燃料、动力

诚舜石化为本公司、鑫胜热电供应油品的价格：按市场价格执行。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。为本公司、鲁丰织染及鲁联新材供应天然气的价格：按市场价格执行，遇燃气价格调整时，按调整价格执行。双方以每月20日作为结算日并按照当月的抄表计量凭证作为结算依据，每月结算一次。本公司、鲁丰织染及鲁联新材应在结算日的次日向乙方结清当月气款，并预付下一月的气款，预付气款计算方法：本公司、鲁丰织染及鲁联新材所报次月用气量*供气单价，预付金额按实际用气量多退少补。

3、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电由双方参照物价局规定协商确定。付款及结算方式：以鑫胜热电厂内的计量表作为计量依据，每月结算一次。

4、接受服务

利民净化水为本公司及鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材提供污水处理服务：按照所在地污水处理费用标准为2.08元/吨收取污水处理费，如遇当地污水处理费用标准调整，由乙方通知甲方，并修改协议有关条款后，按照新的定价标准执行。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的污水处理数量无异议后，于次月的5日前，一次性支付前一个月的污水处理费用。

本公司及鲁丰织染租赁鲁诚公司房屋，双方参照市场价格签订相关合同，合同成立后，客观情况发生了重大变化（如法律法规、国家政策调整等）或双方认为需要就租金进行相应调整的，经双方协商后签订补充协议，作为本协议不可分割的部分。付款及结算方式：租金按月支付，于次月5日前支付当月的租金。

本公司租赁鲁诚公司土地，双方参照市场价格签订相关合同，合同成立后，客观情况发生了重大变化（如法律法规、国家政策调整等）或双方认为需要就租金进行相应调整的，经双方协商后签订补充协议，作为本协议不可分割的部分。付款及结算方式：租金按月支付，于次月5日前支付当月的租金。

本公司租赁鲁群置业房屋双方参照市场价格签订相关合同，合同成立后，客观情况发生了重大变化（如法律法规、国家政策调整等）或双方认为需要就租金进行相应调整的，经双方协商后签订补充协议，作为本协议不可分割的部分。付款及结算方式：租金按月支付，于次月5日前支付当月的租金。

5、提供服务

诚舜经贸租赁本公司房屋，双方参考市场价格约定每月租金。付款及结算方式：采取先交款后使用，按年结算（租金于每年1月30日前交清）的方式。

本公司、公司全资子公司及控股子公司向关联方采购毛巾、袜子、纸管等签署《采购协议》2份，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日；就采购化工助剂签署《供货协议》8份，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日；就采购再生水签署《再生水供水协议》4份，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日；就采购油品、天然气签署《采购协议》5份，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日；就接受污水处理服务签订《污水处理协议》4份，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日；就接受租赁房屋及土地签署《资产租赁协议》7份，有效期为2024年1月1日至2026年12月31日。

就公司全资子公司鑫胜热电向关联方提供电签署《供电合同》1份，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日；就公司向关联方提供租赁签署《商铺租赁合同》1份，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

上述协议需经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

1、采购原材料

（1）采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等，为员工提供必须的劳保护品和日常生产用零星消耗材料，在保证质量的前提下降低采购和物流成本。

（2）本公司和洲际纺织、鲁丰织染、鲁联新材、启明服饰、四海服饰采购鲁瑞化工纺织品化学助剂，洲际纺织、万象纺织向东海国际采购生产中必须使用的化学助剂，可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。

（3）利民净化水生产的再生水，可作为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电和鲁联新材的生产用水，有利于水资源综合利用。

2、采购燃料、动力

（1）本公司及鑫胜热电从诚舜石化采购油品，能够在保证日常用油质量、数量的前提下，降低公司采购物流成本。

（2）本公司及鲁丰织染、鲁联新材从诚舜石化采购天然气，可以保证生产过程中动力能源的稳定和持续供应。

3、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电按照由双方参照物价局规定协商确定的价格采购电。以上关联交易可以在保证双方需求的基础上，充分反映市场公允情况，不会损害上市公司及其他股东的利益。

4、接受服务

利民净化水为公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材所在区域距离最近的污水处理厂，生产污水经过利民净化水处理后达标排放，可确保公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材的可持续发展。

本公司租赁鲁诚公司及鲁群置业的土地、房屋、场地，鲁丰织染租赁鲁诚公司房屋，可以解决公司部分生产经营用房问题。

5、提供服务

本公司将部分沿街房租赁给诚舜经贸，可以就近解决其零售门店用房需求。

（二）对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

1、采购产品、接受污水处理服务

公司全资子公司、控股子公司选择采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等商品的原因是该公司距离近、可以降低运输成本且产品质量有保证,采购商品主要用于劳动保护和日常生产零星消耗。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。

鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司，东海国际经销纺织品化学助剂。本公司及洲际纺织、鲁丰织染、鲁联新材、启明服饰、四海服饰与鲁瑞化工签署供货协议、洲际纺织及万象纺织与东海国际签署的供货协议是正常的供需关系，其交易价格按照市场价格执行。因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

利民净化水生产的再生水，可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材和鑫胜热电的生产用水，有利于当地水资源综合利用，节约能源，产品价格按照市场价格执行。利民净化水为公司、鲁丰织染、鲁联新材及鑫胜热电提供的污水处理服务，有助于实现生产、生活污水达标排放，保护生产地生态，实现可持续发展，提供的污水处理服务按照市场价格执行。因此上述关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

诚舜石化销售的油品可以满足公司、鑫胜热电自有车辆日常用油需要。诚舜石化销售的天然气，可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材的生产用天然气，有利于保持动力能源的稳定和持续供应。以上产品价格均参照市场价格执行，因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

2、销售产品、商品

利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电力，可以满足其厂区内生产经营需要，保证日常生产正常运行且销售价格由双方参照物价局规定协商确定，在很大程度上体现了市场公允价格。

3、房屋、土地的租赁

公司将自有商铺租赁给诚舜经贸，租赁鲁诚公司房屋、土地，租赁鲁群置业房屋，均为满足双方日常生产及经营需要，且均签署租赁协议，以市场同期间同类型土地、房屋价格确定租赁价格，按要求定期支付租金，不存在资金占用的问题。且租赁鲁诚公司房屋、土地，租赁鲁群置业房屋、土地，可以减少上市公司因生产办公需要扩建厂房及办公楼所带来的建设性支出，节省人力物力成本，在保证当前生产经营正常运行的基础上，进一步提升效率。以上租赁不会损害上市公司及股东的利益。

上述关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事已于2024年1月18日召开独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》并发表如下意见：

公司预计的2024年度日常关联交易均属于公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，该关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第十届董事会第十八次会议进行审议。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。该议案董事会表决时关联董事刘子斌、刘德铭须回避。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

3.日常关联交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-006

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有10人因离职、退休，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的事宜尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

现将有关本次回购注销的相关情况说明如下：

一、公司限制性股票激励计划实施概况

（一）公司股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年4月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就股权激励计划发表了意见。

2、2021年4月12日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年4月16日至2021年4月26日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月8日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2021年5月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年5月17日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2021年5月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2021）第371C000287号），对公司截至2021年5月28日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股3.31元，拟向激励对象授予24,285,000股限制性股票，激励对象共750人。截至2021年5月28日止，公司指定的认购资金专用账户收到750名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金80,383,350.00元，超出本次新增实收资本（股本）后的金额56,098,350.00元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日，授予股份的上市日期为2021年6月7日。

7、2021年8月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股由公司回购注销。上述股份已于2021年11月27日注销完成。

8、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年2月18日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定预留股份的授予日为2022年2月18日，以 3.56元/股的授予价格，最终向符合授予条件的343名激励对象授予583.80万股预留限制性股票，授予股份的上市日期为2022年3月22日。

9、经2022年2月18日召开的公司第九届董事会第三十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有11人因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述11人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票240,000股由公司回购注销。上述股份已于2022年5月13日注销完成。

10、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年5月24日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计733人，本次解除限售的限制性股票数量为9,578,000 股，上述股份已于2022年6月8日上市流通。

11、公司第十届董事会第二次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中因离职、退休、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述8人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票308,000股由公司回购注销。上述股份已于2022年9月30日注销完成。

12、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年4月10日召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计343人，本次解除限售的限制性股票数量为2,919,000 股，上述股份已于2023年5月9日上市流通。

13、公司第十届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中7人因离职、退休、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股由公司回购注销。上述股份已于2023年7月11日注销完成。

14、根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年5月26日召开的第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计717人，本次解除限售的限制性股票数量为6,979,500 股，上述股份已于2023年6月8日上市流通。

（二）限制性股票的授予情况

1、限制性股票的首次授予情况

（1）授予限制性股票股份数量为24,285,000股，占授予前上市公司总股本的2.83%；

（2）授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增；

（3）授予限制性股票总人数为750人；

（4）限制性股票上市日期为2021年6月7日；

（5）限制性股票授予后的股份性质为有限售条件流通股。

2、限制性股票的预留股份授予情况

（1）授予限制性股票股份数量为5,838,000股，占授予前上市公司总股本的0.66%；

（2）授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增；

（3）授予限制性股票总人数为343人；

（4）限制性股票上市日期为2022年3月22日；

（5）限制性股票授予后的股份性质为有限售条件流通股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中有10人因离职、退休，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》“第七章 本激励计划的变更、终止”中“二、激励对象个人情况变化的处理方式”之相关规定，以及相关法律、法规的规定，上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计66,500股由公司回购注销。

（二）本次回购注销部分限制性股票的数量和价格

1、回购注销数量

本次离职、退休的激励对象10人，持有尚未解除的限制性股票66,500股，占公司2023年年末总股本863,607,634股的0.01%。

2、回购注销价格

由于公司于2021年6月18日实施了2020年度每10股派现金0.50元人民币（含税）利润分配方案；2022年6月实施了2021年年度权益分派，每10股分配现金0.70元人民币（含税）；2023年6月实施了2022年年度权益分派，每10股分配现金1.00元人民币（含税）。根据《激励计划》“第四章 本激励计划具体内容”“九、限制性股票的回购注销”中“（二）限制性股票回购价格的调整方法”之规定，首次授予股份回购价格由3.31元/股调整为3.09元/股，预留授予股份回购价格由3.56元/股调整为3.39元/股。因此，首次授予股份本次回购按3.09元/股实施回购，预留授予股份本次回购按3.39元/股。。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次回购注销限制性股票共66,500股，其中回购首次授予股份61500股，回购预留授予股份5000股，本次回购股份应付金额合计206,985.00元（因退休人员退款需计算同期存款利率利息，将以最终回购日的结算金额为准），回购资金为公司自有资金。

三、本次回购后公司股本结构变化表

■

四、本次回购注销的减资情况

本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少66,500元，本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销依法履行修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。

五、对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

六、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有10人因离职、退休，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票66,500股，回购价格分别为3.09元/股和3.39元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。

七、律师法律意见书结论性意见

北京德和衡（青岛）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份变更登记及变更注册资本等手续。

九、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议；

2、公司第十届监事会第十二次会议决议；

3、第十届监事会第十二次会议对相关事项出具的书面审核意见；

4、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-007

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月19日召开了第十届董事会第十八次会议，会议决定于2024年2月5日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将2024年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024年2月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月5日上午9:15，结束时间为2024年2月5日下午15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2024年1月26日（星期五）。B 股股东应在2024年1月26日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2024年1月26日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述提案已经公司第十届董事会第十七次、第十八会议审议通过，提案内容详见公司于2023年12月27日、2024年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

2、上述第1、2、10项提案需由股东大会以特别决议通过。

3、上述提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2024年2月1日、2日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun@lttc.com.cn；

联系人：张克明、郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

五、备查文件及置备地点

1、公司第十届董事会第十七次、第十八次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年1月20日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年2月5日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月5日上午9:15，结束时间为2024年2月5日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2024年 月 日

授权表决意见表

■

本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

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