上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-003

上海第一医药股份有限公司

第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十一次（临时）会议于2024年1月14日以邮件方式通知，于2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司《关于2024年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-008）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、备查文件

公司第十届监事会第十一次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2024年1月20日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-004

上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议于2024年1月14日以邮件方式通知，于2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，在有效期内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购，总额度控制在64,000万元（含64,000万元）以内，决议有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。有效期内，该资金额度可滚动使用。本次委托理财受托方为银行、基金公司、证券公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2024-005）。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、公司《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为支持全资子公司经营发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司提供不超过26,000万元人民币的担保额度，担保内容包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-006）。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

三、公司《关于向银行申请2024年综合授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营、业务发展对流动资金的需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币76,000万元的综合授信额度。以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司实际运营资金需求以及与银行实际发生的融资金额为准；授信期限为2024年度内，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

四、公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年2月6日（星期二）下午13:30时，在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-007）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

五、公司《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》

关联董事已按规定回避表决。独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审查意见。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：临2024-008)。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议

（二）公司独立董事《关于2024年第二次独立董事专门会议的审查意见》

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-005

上海第一医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：风险等级为R2及以下的固收类理财产品

● 委托理财受托方：银行、基金公司、证券公司

● 委托理财金额：总额度不超过人民币64,000万元（含64,000万元）

● 委托理财期限：自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止

● 履行的审议程序：本次委托理财已经公司2024年1月19日召开的第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在2024年度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购。

（二）委托理财金额

总额度不超过人民币64,000万元（含64,000万元）。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

（四）本次委托理财投资方式

公司拟在2024年度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购，本次委托理财受托方为银行、基金公司、证券公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（五）本次委托理财期限

该事项自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。有效期内，该资金额度可滚动使用。

二、审议程序

本次委托理财已经公司2024年1月19日召开的第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过。本次委托理财事项尚须提交股东大会审议。

三、风险控制分析及风控措施

（一）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司对产品将着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

1、在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况，对理财产品存在的风险进行评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4、独立董事、监事会可以对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

（三）风险提示

本次购买的委托理财产品属于固收类产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

四、对公司的影响

公司进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展；与此同时，对闲置自有资金适时进行委托理财，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报；本次使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、备查附件

公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-006

上海第一医药股份有限公司关于

2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度共计人民币26,000万元。截至本公告日，公司未实际为其提供任何形式的担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 风险提示：被担保方上海市第一医药商店连锁经营有限公司资产负债率超过70%，请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为支持全资子公司经营发展，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”“第一医药”）拟为第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）、上海汇丰医药药材有限责任公司（以下简称“汇丰医药”）、上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一医连锁”）等三家全资子公司提供不超过26,000万元人民币的担保额度，担保内容包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2024年1月19日公司召开的第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司一医香港、汇丰医药、一医连锁提供不超过26,000万元人民币的担保额度。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、担保预计基本情况

■

三、被担保公司基本情况

（一）一医香港

1、公司名称：第一医药（香港）有限公司

2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼06室

3、董事：林华艳

4、注册资本：港币3,000万元整

5、主营业务：跨境贸易

6、与公司关系：公司持有一医香港100%股权

7、最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），一医香港资产总额为3,762.62万元，负债总额为904.23万元，净资产为2,858.39万元。2022年营业收入为8,285.95万元，净利润为174.24万元；截至2023年9月30日（未经审），一医香港资产总额为6,868.56万元，负债总额为3,791.65万元，净资产为3,076.91万元，2023年1-9月营业收入为9,282.25万元，净利润为126.63万元。

（二）汇丰医药

1、公司名称：上海汇丰医药药材有限责任公司

2、注册地址：上海市徐汇区小木桥路681号18楼1801-1、1801-2室

3、法定代表人：朱兴

4、注册资本：人民币3300万元整

5、主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的批发与零售

6、与公司关系：公司持有汇丰医药100%股权

7、最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），汇丰医药资产总额为67,255.71万元，负债总额为43,194.21万元，净资产为24,061.50万元。2022年营业收入为204,615.30万元，净利润为18,601.55万元；截至2023年9月30日（未经审），汇丰医药资产总额为68,974.41万元，负债总额为43,604.48万元，净资产为25,369.93万元，2023年1-9月营业收入为77,181.03万元，净利润为1,308.43万元。

（三）一医连锁

1、公司名称：上海市第一医药商店连锁经营有限公司

2、注册地址：上海市黄浦区南京东路616号7楼A区

3、法定代表人：陈明申

4、注册资本：人民币1200万元整

5、主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的零售

6、与公司关系：公司持有一医连锁100%股权

7、最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），一医连锁资产总额为16,043.12万元，负债总额为14,562.85万元，净资产为1,480.26万元。2022年营业收入为40,362.76万元，净利润为790.98万元；截至2023年9月30日（未经审），一医连锁资产总额为20,657.37万元，负债总额为20,160.96万元，净资产为496.41万元，2023年1-9月营业收入为24,514.97万元，净利润为-983.85万元。

四、担保协议的主要内容

本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构等共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

五、担保的必要性与合理性

本次为全资子公司提供担保将用于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。被担保方不存在较大偿债风险。公司对被担保方能够进行有效控制，风险较小。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外累计担保实际发生总额为0万元，无逾期担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-008

上海第一医药股份有限公司

关于2024年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 此项交易尚需提交股东大会审议。

● 日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常经营性关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》，公司将于2024年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业、中国海诚工程科技股份有限公司发生日常经营性关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、李劲彪先生、张海波先生、姚军先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第十届监事会第十一次（临时）会议全票审议通过。根据有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门委员会审查意见

上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益且公司独立性不会因此受到影响。因此同意该事项，并将之提交公司第十届董事会第十九次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会审议。

（二）前次日常经营性关联交易的情况

(人民币：元)

■

（三）日常经营性关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司2024年度的日常关联交易具体预计情况如下：

(人民币：元)

■

注：上表中“占同类业务比例（%）”比照基数为2022年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司关联方基本情况

■

（二）关联关系

1、百联集团及下属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及下属企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。

2、国药控股股份有限公司及下属相关企业：公司高级管理人员的近亲属任其高级管理人员，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。

3、中国海诚工程科技股份有限公司：公司高级管理人员任其董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。

（三）履约能力分析

1、百联集团主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额1,701.49亿元、净资产473.82亿元；2022年1-12月，营业收入436.19亿元、净利润13.48亿元（经审计）。截至2023年9月30日，资产总额1,778.9亿元、净资产488.83亿元；2023年1-9月，营业收入358.35亿元、净利润15.49亿元(未经审计)。

2、国药控股股份有限公司主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额3,647.75亿元、净资产1,100.69亿元；2022年1-12月，营业收入5,521.48亿元、净利润143.45亿元（经审计）。截至2023年9月30日，资产总额4,199.47亿元、净资产1,159.34亿元；2023年1-9月，营业收入4,459.20亿元、净利润100.67亿元（未经审计）。

3、中国海诚工程科技股份有限公司主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额60.61亿元、净资产16.48亿元；2022年1-12月，营业收入57.20亿元、净利润2.07亿元（经审计）。截至2023年9月30日，资产总额65.70亿元、净资产21.86亿元；2023年1-9月，营业收入42.06亿元、净利润1.97亿元（未经审计）。

百联集团及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业、中国海诚工程科技股份有限公司为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与百联集团及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业、中国海诚工程科技股份有限公司的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。公司授权公司总经理代表公司签署上述业务的各项法律文件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、过去12个月内公司关联交易（除上述日常关联交易外）情况

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人百联集团及控股企业进行的关联交易情况如下：

■

除以上关联交易外，过去12个月内，公司未发生与不同关联人进行的与本次交易相同交易类别下标的相关的关联交易。

六、备查附件

（一）公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议

（二）公司第十届监事会第十一次（临时）会议决议

（三）关于2024年第二次独立董事专门会议的审查意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-007

上海第一医药股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月6日 13点30分

召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月6日

至2024年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已于2024年1月20日披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、 2 条规定的有效证件的复印件；

（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一（纺发大楼）

电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出

公路交通：01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925 路。

登记时间：2024年2月1日（星期四）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。

■

六、其他事项

（一）联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室

邮编：200032

（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年1月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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