圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告|系统集成_新浪财经

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2024-004

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年1月9日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于批准公司2024年内部审计工作计划的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成公告编号：2024-005

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

和废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订的原因及依据

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，修订、制定并废止了部分治理制度。

二、本次修订、制定和废止的制度情况

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上述第1-8项制度尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次需提交股东大会审议的治理制度具体修订内容敬请留意公司后续披露的股东大会会议资料。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年1月20日