广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

证券代码：600603 证券简称：广汇物流(9.040, 0.06, 0.67%) 公告编号：2024-006

广汇物流股份有限公司关于控股

股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）共持有公司股份573,467,090股，占公司总股本1,230,550,151股的46.60%。本次解除质押及再质押后，累计质押数量107,000,000股，占其所持有公司股份总数的18.66%，占公司总股本的8.70%。

一、公司控股股东本次股份解除质押情况

公司近日接到广汇集团关于其持有公司部分股份解除质押的通知,广汇集团将质押给渤海银行股份有限公司上海分行的200,000,000股股份及质押给中国农业银行(5.130, -0.03, -0.58%)股份有限公司乌鲁木齐分行的11,000,000股股份，合计211,000,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。具体情况如下：

■

二、公司控股股东本次股份质押情况

公司近日接到广汇集团关于其持有公司部分股份质押的通知,广汇集团将其持有的公司股份13,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行（以下简称“农业银行”），上述股权已完成质押登记手续。具体情况如下：

1、本次股份质押的基本情况

■

2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股份情况如下：

单位：股

■

经与广汇集团确认，本次解除质押及质押后暂无再质押的计划。若后续存在股份质押计划，广汇集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-007

广汇物流股份有限公司第十一届董事会

2024年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第二次会议通知于2024年1月10日以通讯方式发出，本次会议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计公司2024年度新增担保总额的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度新增担保总额的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于预计公司2024年度融资总额的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度融资总额的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任苏坤女士为公司证券事务代表（简历后附），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

苏坤，女，汉族，1989年6月出生，本科学历，高级企业合规师，中国国籍，无境外居留权。2016年9月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。现任广汇物流股份有限公司证券部经理助理；曾任中粮糖业(9.300, -0.07, -0.75%)控股股份有限公司证券事务代表，董事会办公室专业经理。

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-011

广汇物流股份有限公司关于预计

公司2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会2024年第二次会议审议通过，关联董事已回避表决

● 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年1月17日召开第十一届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

同日，公司召开第十届监事会2024年第二次会议。监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议2024年第二次会议全票通过该议案，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事专门会议意见：公司预计的2024年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会2024年第二次会议审议，关联董事赵强、鲍乡谊应按规定予以回避。

（二）2023年日常关联交易的实际发生情况

2023年4月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议批准了公司2023年度日常关联交易预计金额为405,284.00万元，年度实际发生总额为187,068.44万元，未超过年初预计总额度。其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为193.55万元，占公司最近一期经审计净资产的0.03%，具体情况如下：

单位：元

■

注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少。

2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：2023年公司与关联方办公楼销售业务未达成支付条件，预计2024年按照合同支付约定付款；能源物流业务未达预期致实际发生额较年初预计减少。

3、2023年度公司与控股股东发生的保理业务预计金额在年初采用净额法预计，年末实际发生额对应年初预计数据采用净额法进行核算。

4、2023年初未预计公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司关于收购孙公司股权转让费，该事项已经公司第十一届董事会2023年第四次会议及临时股东大会单独审议通过，公司向控股股东转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限责任公司100%股权，2023年度产生406.37万元股权转让收益。

二、2024年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2024年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：元

■

注：1、2024年度，公司预计发生日常关联交易金额531,690.00万元，较2023年实际发生额有所增加，主要原因为公司以能源物流为主业，公路运输、铁路运输、综合能源物流服务产生的关联交易金额较大。

2、公司与控股股东发生的保理业务预计金额在2023年年初采用净额法预计，2023年年末实际发生额对应年初预计数据采用净额法进行核算。在此2024年预计金额表中，2023年实际发生及2024年预计金额均按照全额法进行核算。

3、2024年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。

4、以上数据均未经审计。

三、关联方介绍和关联关系

单位：万元

■

上述关联方均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，资信良好，均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，上述关联交易符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，不会损害上市公司的利益。上述日常关联交易金额仅为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开会议审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式，按照具体合同约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第二次会议决议

（二）广汇物流股份有限公司第十届监事会2024年第二次会议决议

（三）广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-012

广汇物流股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月2日 16 点 00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行(6.900, 0.21, 3.14%)大厦40楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月2日

至2024年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2024年1月13日、1月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2024年1月31日、2月1日上午10：00－13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2024年1月31日、2月1日上午10：00至19:00（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼证券部

邮编：830000

六、其他事项

联系人：康继东

联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-008

广汇物流股份有限公司第十届监事会

2024年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第二次会议通知于2024年1月10日以通讯方式发出，本次会议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议2024年第二次会议全票通过该议案。交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事周亚丽已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2024年1月18日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-009

广汇物流股份有限公司关于预计

公司2024年度新增担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属控股子公司

● 预计2024年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2024年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不超过400,000万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为310,027.51万元

● 本次新增担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议

一、担保情况概述

（一）预计2024年度新增担保总额的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司2024年度总额不超过400,000万元的融资提供担保。其中，公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过358,000万元，向资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过42,000万元。

本年度担保计划需提请公司2024年第二次临时股东大会审议并进行授权，基于未来可能的变化，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，担保计划可以在子公司之间进行内部调剂。具体情况如下：

单位：万元

■

注1：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

注2：甘肃广汇疆煤物流有限公司最近一期资产负债率较高系因注册资本金尚未注资完成。

二、被担保人基本情况及财务数据

单位：万元

■

其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2024年度新增担保额度预计是为满足公司合并报表范围内下属控股子公司业务发展及融资需要，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

公司拥有被担保方的控制权，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为310,027.51万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为54.68%，均为公司与所属子公司之间的担保，公司无逾期担保。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-010

广汇物流股份有限公司

关于预计公司2024年度融资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟于2024年度向银行和非银行等金融机构申请不超过400,000.00万元融资额度

● 2024年1月17日，公司第十一届董事会2024年第二次会议审议通过《关于预计公司2024年度融资总额的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议

为满足公司2024年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和投资项目的顺利开展，公司及子公司拟于2024年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币400,000万元的融资额度，具体如下：

一、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

二、融资金额：不超过人民币400,000万元。

三、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。

四、以上融资的担保方式：

（一）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；

（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；

（三）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；

（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。

五、授权委托：

（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求情况在上述融资总额内具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；

（二）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；

（三）授权期限：2024年度内。

除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

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