江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-005

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于股东权益变动及第一大股东变更的

提示性公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次权益变动属于可转债转股，不触及要约收购。

2.本次权益变动不会改变本行无控股股东、实际控制人的情况。

2024年1月15日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”）出具的《详式权益变动报告书》，江南水务通过其持有的本行可转债转股的方式持有本行141,819,494股股份，占公司目前总股本6.13%，成为本行第一大股东。

一、权益变动简述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419号）核准，本行于2018年1月26日通过深圳证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额20亿元人民币的可转换公司债券（简称“可转债”、“江银转债”），期限6年（即自2018年1月26日至2024年1月26日）。经《深证上〔2018〕68号》文同意，本行可转债于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

2024年1月12日，江南水务通过可转债转股的方式，将其持有的5,616,052张可转债转为本行A股普通股，转股股数为141,819,494股。本次转股前，江南水务未持有本行普通股；本次转股后，江南水务持有本行普通股141,819,494股，占公司目前总股本6.13%。具体情况如下：

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二、本次权益变动前后，江南水务持有本行股份情况

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截至本公告日，江南水务持有本行普通股141,819,494股，占公司目前总股本6.13%（注：本行可转债转股期届满时，本行总股本预计会变动，该比例会发生变化），成为本行主要股东并且为本行第一大股东。

三、所涉及后续事项

1.本次权益变动属于可转债转股，不触及要约收购，不会改变本行无控股股东、实际控制人的情况。

2.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定，信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见本行同日公告的《详式权益变动报告书》。

3.江南水务成为本行主要股东前，本行已收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的批复》（锡金复﹝2024﹞8号），符合相关规定。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-006

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于债券持有人持有本行可转债

比例变动达10%的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419号）核准，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月26日通过深圳证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额20亿元人民币的可转换公司债券（简称“可转债”、“江银转债”），期限6年（即自2018年1月26日至2024年1月26日）。经《深证上〔2018〕68号》文同意，本行可转债于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

2024年1月15日，本行收到江苏江南水务股份有限公司（简称“江南水务”）的通知，江南水务将其持有的5,616,052张可转债转为本行A股普通股，转股股数为141,819,494股。本次江南水务可转债转股导致其持有的可转债减少数量占江银转债发行总量的28.08%。具体变动情况如下：

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注：上述发行总量均为初始发行总量。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-007

转债代码：128034 转债简称：江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到转股前公司

已发行股份总额10%的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419号）核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月26日通过深圳证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额20亿元人民币的可转换公司债券（简称“可转债”、“江银转债”），期限6年（即自2018年1月26日至2024年1月26日）。经《深证上〔2018〕68号》文同意，本行可转债于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

截至2024年1月12日，江银转债（债券代码“128034”）累计转股184,606,833股，达到开始转股前本行已发行股份总额的10.45%。

截至2024年1月12日，尚未转股的江银转债（债券代码“128034”）金额为人民币1,196,119,100元，占江银转债发行总量的比例为59.81%。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2024年1月16日

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