克劳斯玛菲股份有限公司关于全资子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告|克劳斯_新浪财经

证券代码：600579 证券简称：克劳斯编号：2024一002

克劳斯玛菲股份有限公司

关于全资子公司变更公司名称并

完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建天华智能装备有限公司基于对未来战略发展的考量和经营管理需要，对其公司名称进行了变更，于 2024 年1 月15 日完成工商变更登记手续，并取得了福建省三明市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次变更内容

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二、变更后营业执照的主要信息

公司名称：中化（福建）橡塑机械有限公司

统一社会代码：91350400MA32GCAQ00

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省三明市高新技术产业开发区金沙园金明东路 901号

法定代表人：邢庆桐

注册资本：人民币25,000万元

成立时间：2019年2月15日

经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；冶金专用设备制造；制药专用设备制造；环境保护专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；紧固件制造；模具制造；工业机器人制造；金属制品修理；通用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯编号：2024一001

克劳斯玛菲股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”），系克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 公司本次担保金额及已实际为天华院提供的担保余额：本次担保金额为人民币10,000万元，已实际为天华院提供的担保余额为人民币12,260.78万元。

● 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币149,484.43万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在对外担保逾期情形。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

2023年12月，公司与天华院作为共同借款人向中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财司”）申请10,000万元的授信贷款，双方约定共同借款人就贷款合同项下的债务向中化财司承担连带清偿责任。前述约定构成公司对外担保。

（二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第三十八次会议和公司2023年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，批准公司为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元7.65亿元，其中：（1）公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元1.69亿元；及（2）公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过欧元5.96亿元。前述担保计划有效期为公司股东大会审议通过前述议案之日起12个月内。在前述担保计划的授权额度内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，无需再另行提交公司董事会、股东大会审议；公司独立董事就前述担保计划发表了同意的独立意见。有关前述担保计划的详情可参见公司于2022年12月31日公开披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022一052）。

本次担保在上述经董事会、股东大会审议通过的担保计划项下的授权范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人暨共同借款人的基本情况

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三、协议关于对外担保的主要内容

2023年12月，公司与天华院作为共同借款人，向中化财司申请10,000万元的授信贷款，贷款期限自首次提款日起12个月。

合同约定各借款人应按合同约定按时足额偿还借款本金、利息和其他应付款项。任一借款人有义务偿还合同项下借款人共同负有的本金、利息或其他应付款等全部债务。

共同借款人对合同项下本金、利息（包括罚息和复利）、违约金或其他应付款等债务负有共同还款义务，即共同借款人对任一借款人在本合同项下的债务负有连带还款责任，贷款人可要求任一借款人清偿共同借款人合计的借款本金、利息（包括罚息和复利）、违约金或其他应付款等全部债务。

前述约定导致公司对天华院于贷款合同项下债务负有连带清偿责任，构成公司对外担保，担保金额不超过贷款合同项下授信贷款金额即10,000万元，担保期限同贷款期限，担保范围为合同项下本金、利息（包括罚息和复利）、违约金或其他应付款等债务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司及子公司日常运营需要，有利于公司及子公司的稳健经营和长远发展，符合公司生产经营实际。公司能对前述子公司保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。前述担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

根据公司第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》，公司董事会认为：公司 2023 年度对外担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，并对部分原有贷款进行优化，提高公司整体融资效率，优化融资成本，有助于公司及其子公司业务的顺利开展；该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

公司独立董事亦对上述对外担保计划发表了独立意见，认为：公司 2023 年度对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；担保计划涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益，因此同意公司本次预计担保额度事项。

本次担保在上述 2023 年度对外担保计划的授权范围内，故上述董事会及独立董事的相关意见适用于本次担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司实际使用的对外担保余额为人民币149,484.43万元，占公司最近一期经审计净资产的42.81%，上市公司对控股子公司提供的担保余额为人民币139,474.89万元，占公司最近一期经审计净资产的39.95%，全部为公司对控股子公司及子公司之间的担保，无逾期担保。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年1月16日