中国科技出版传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-002

中国科技出版传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、付冉冉律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人。董事长胡华强、独立董事浦军出席本次会议，董事杨建华、张莉、彭斌、杨红梅、职工董事刘俊来、独立董事敖然、独立董事汪寿阳因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人。监事会主席徐雁龙、监事王元、职工监事李利出席本次会议；

3、公司董事会秘书张凡出席本次会议；

4、公司总经理胡华强，副总经理、财务总监黄琛，副总经理张凡列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

7、关于增补董事的议案

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8、关于增补监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案 7、8 为中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：添先进、付冉冉

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-003

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议

暨选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年1月15日公司2024年第一次临时股东大会选举产生新监事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。

2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

3.本次会议应出席监事共计3人，实际出席监事共计3人。

4.本次会议推举张放先生主持。

5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下：

张放，男，中共党员，1975年4月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至2023年10月，先后担任中国科学院管理干部学院院长办公室秘书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事处业务助理、中国科学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局副处长、中国科学院人事局副处长、中国科学院人事局处长。2023年10月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023年10月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2024年1月15日

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