江苏天元智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-001

江苏天元智能装备股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事钱振华请假未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订部分公司制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理办法〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、杨俊哲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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