证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-002
河南大有能源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月11日
(二)股东大会召开的地点：公司机关2号楼2楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，其中董事邵轩因其他公务未能出席；独立董事李铁因其他公务未能亲自出席，委托独立董事高建良代为出席。
2、公司在任监事8人，出席7人，其中职工监事李彦智因其他公务未能出席。
3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南金学苑律师事务所
律师：马良、王鹏
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
2024年1月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2024-001号
河南大有能源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年1月11日，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事丁剑先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，丁剑先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。丁剑先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源能源股份有限公司章程》的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
丁剑先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁剑先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二四年一月十二日
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