河南百川畅银环保能源股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-008

债券代码：123175 债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于2024年1月22日（星期一）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2024年1月11日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司相关制度的议案》项下子议案《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。上述议案均需提交公司股东大会审议。

2024年1月11日，公司董事会收到控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）（持有公司股份56,226,000股，占公司总股本的35.05%）提交的《关于提请增加百川畅银2024年第一次临时股东大会临时提案的函》。为提高决策效率，公司控股股东上海百川提请公司董事会将第三届董事会第二十一次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交2024年第一次临时股东大会审议。

经核查，提案人身份、增加的提案事项符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将控股股东上海百川提出的上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2024年第一次临时股东大会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方式等均保持不变，现将补充后的2024年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2024年1月22日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2024年1月15日（星期一）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年1月15日（星期一）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：郑州市金水区东风路22号恒美商务809。

二、会议审议事项

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议案1.00、2.00及3.00项下的子议案3.01与3.02为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中议案1.00持有“百畅转债”的股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案3.00项下的子议案3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月5日及2024年1月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年1月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：郑州市金水区东风路22号恒美商务805，公司证券投资部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2024年1月18日17:00前送达公司证券投资部方为有效。来信请寄：郑州市金水区东风路22号恒美商务805，河南百川畅银环保能源股份有限公司证券投资部，邮编：450000(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。

7、本次股东大会联系方式：

联系人：辛静

电话：0371-61656692

传真：0371-65521780

电子邮箱：bccy@bccynewpower.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会第二十一次会议决议；

3、控股股东上海百川《关于提请增加百川畅银2024年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件一：《授权委托书》

附件二：《河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

授权委托书

河南百川畅银环保能源股份有限公司：

兹全权授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

■

委托人姓名/名称： 委托人持股数及股份性质：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的意见表决。

附件二：

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月18日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券投资部，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350614；投票简称：百川投票。

2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。

3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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