长江润发健康产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-001

长江润发健康产业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年1月11日上午9:30以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年1月5日以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中林洪生、舒知堂、卢斌、殷雄以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、张道荣女士共6人（简历见附件一）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

经公司本届董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，提名张哲清先生、舒知堂先生、陈卫平先生（简历见附件二）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第六届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

关联独立董事舒知堂回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：公司章程（2024年1月）》、《长江健康：〈公司章程〉修订对照表（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：股东大会议事规则（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会议事规则（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：独立董事工作制度（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：对外担保管理制度（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：关联交易管理制度（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会秘书工作细则（2024年1月）》。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会审计委员会议事规则（2024年1月）》。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会提名委员会议事规则（2024年1月）》。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年1月）》。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：独立董事年报工作制度（2024年1月）》。

15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：独立董事专门会议制度（2024年1月）》。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：内部审计制度（2024年1月）》。

17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：内幕信息及知情人管理制度（2024年1月）》。

18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：投资者关系管理制度（2024年1月）》。

19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：外部信息使用人管理制度（2024年1月）》。

20、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：信息披露管理制度（2024年1月）》。

21、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月12日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，清华大学高级工商管理硕士，金融博士，副主任医师、高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1999年南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局主席，长江润发（宿迁）集团有限公司执行董事，长江星辰投资有限公司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事, 长江润发（海南）医药科技有限公司执行董事，海南怡和医院管理有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事，十九大及二十大党代表、第十一届及第十二届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。

截止本公告日，郁霞秋女士直接持有本公司股份9,762,714股，占公司总股本的0.79%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司12.20%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师，1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局终身荣誉主席。

截止本公告日，郁全和先生直接持有本公司股份11,833,594股，占公司总股本的0.96%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司10.30%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；除此之外，郁全和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1996年结业于苏州大学，2003年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任长江润发集团有限公司董事局副主席，江苏润创石墨烯科技有限公司执行董事，长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司执行董事，长江润发（张家港）机械有限公司执行董事兼总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

截止本公告日，邱其琴先生直接持有本公司股份6,656,395股，占公司总股本的0.54%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司7.59%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；除此之外，邱其琴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局副主席，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，山东华信制药集团股份有限公司董事长兼总经理，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事，上海益威实业有限公司执行董事，西藏贝斯特药业有限公司执行董事。

截止本公告日，黄忠和先生直接持有本公司股份5,916,971股，占公司总股本的0.48%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司6.78%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，清华大学高级工商管理硕士。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司董事、副总裁，长江润发集团有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司执行董事，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事，长江润发（苏州）医疗投资有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告日，卢斌先生直接持有本公司股份2,218,798股，占公司总股本的0.18%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司1.36%股份；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

张道荣女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2016年1月至今在青岛海丝泉宗私募基金管理有限公司担任总助、财务经理。目前担任新巨丰董事。

截止本公告日，张道荣女士未直接持有本公司股份；为本公司持股5%以上股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人青岛海丝泉宗投资管理有限公司之总助、财务经理；除此之外，张道荣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

张哲清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月生，大学学历，高级经济师。1991年中国农业银行职工中等专业函授学校农村金融专业，2001年南京政治学院金融财会，2006年7月毕业于武汉理工大学工商管理专业。曾任张家港农联社乐余信用社信贷员、信贷组长、主任，张家港农商行副行长、党委副书记、董事，昆山农商行党委副书记、行长、董事长。

截止本公告日，张哲清先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

舒知堂先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，中国人民大学法律硕士学位，律师，长江商学院EMBA。1988年7月至1992年10月，任湖北省襄樊市科委干部；1992年10月至2006年12月，历任平安保险、泰康人寿襄樊中心支公司培训主管、营销部经理、襄樊杜立房地产开发有限公司总经理助理、北京航天普霖科技有限公司市场部经理等职；2007年2月至2017年3月，任北京市通商律师事务所执业律师、合伙人；2017年3月至今，任北京植德律师事务所执业律师、创始合伙人；现兼任嘉楠科技（NASDAQ:CAN）、中电科蓝天科技股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任本公司独立董事。

截止本公告日，舒知堂先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈卫平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年4月生，大学学历，研究员、主治医师。1984年毕业于南京铁道医学院医学系医学专业。曾任无锡市第四人民医院内科医生、急诊科副主任、院长助理，无锡市卫生局党委书记、副局长，无锡市医院管理中心党委书记、主任，无锡市卫生和计划生育委员会党委书记、副主任，无锡市人民医院党委书记、无锡市儿童医院党委书记。

截止本公告日，陈卫平先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-002

长江润发健康产业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年1月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月5日以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（职工代表监事王建堂以通讯方式参加）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名郁敏芳女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

股东大会审议通过后，郁敏芳女士将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024年1月12日

附：第六届非职工监事候选人简历

郁敏芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2004年苏州科技大学汉语言文学专业进修。曾任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任公司监事会主席，长江润发集团有限公司监事长、副总裁，长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司执行董事，张家港市长江大酒店有限公司执行董事，张家港保税区长江润发仓储有限公司执行董事兼总经理，长江润发张家港保税区医药投资有限公司监事, 长江润发（海南）医药科技有限公司监事，海南怡和医院管理有限公司监事，长江润发（苏州）医药科技有限公司监事。

截止本公告日，郁敏芳女士未持有本公司股份；在公司实际控制人中，郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-003

长江润发健康产业股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日以现场结合通讯方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举符琳鑫女士、王建堂先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

符琳鑫女士、王建堂先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024年1月12日

符琳鑫女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，主任医师，1997年7月毕业郑州大学医学院临床医学专业。1997年至2005年任鹿邑县妇幼保健院主治医师；2005年至2009年5月任郑州东方女子医院妇科主任；2009年6月至2011年7月任郑州金笛医院业务院长；2011年8月至2021年4月任郑州圣玛妇产医院妇科主任，现任郑州圣玛妇产医院副院长兼妇科主任。

截止本公告日，符琳鑫女士未持有本公司股份；符琳鑫女士与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王建堂先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年9月出生，中共党员，2001年毕业于第二军医大学南京军医学院，2018年获得香港财经学院工商管理硕士学位。2001年-2002年任解放军第903医院肾内科医师；2002年-2006年分别在GSK中国投资有限公司、赛诺菲安万特中国投资有限公司任职；现任海南海灵化学制药有限公司副总经理。

截止本公告日，王建堂先生未持有本公司股份；王建堂先生与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-004

长江润发健康产业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于2024年1月29日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：2024年1月29日（星期一）15:00

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年1月22日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师。

8、会议地点：江苏省张家港市金港街道长江西路99号长江国际大酒店8楼圆桌会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案

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上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年1月12日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

2、特别事项说明

（1）议案1、2涉及选举非独立董事、独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（2）议案4需股东大会特别决议通过。

（3）议案10为选举郁敏芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项：

1、登记时间：2024年1月26日上午9:00一11:00时，下午2:00一5:00时；

2、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话、邮件方式登记；

（1）法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2024年1月25日17:00前到达本公司为准。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

3、登记地点及授权委托书送达地点：长江润发健康产业股份有限公司证券投资部，信函请注明 “股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联 系 人：孙文遥

联系电话、传真：0512一56926898

通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此通知。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。2、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日上午9:15，结束时间为2024年1月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

长江润发健康产业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2024年1月29日（星期一）召开的长江润发健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以 □不可以

具体表决意见如下：

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附注：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

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