张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-002

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2024年1月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》（临2024-003）。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临2024-004）。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。

独立董事就本事项召开了专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的公告》（临2024-005）。

4、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2024年1月29日（星期一）下午14时召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-006）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年1月12日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2023-004

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：低风险、保本型结构性存款和国债逆回购

● 投资金额：不超过人民币5亿元

● 已履行及拟履行的审议程序：2024年1月11日，公司召开九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：拟购买的产品属于风险评级较低的产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购。

（二）投资金额

用于购买结构性存款和国债逆回购的总额，任一时点不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

本次购买结构性存款和国债逆回购的资金来源为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

1、结构性存款：向有资质的金融机构购买低风险、保本型结构性存款。

2、国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内。

二、审议程序

2024年1月11日，公司九届董事会第二十二次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买结构性存款和国债逆回购遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。公司将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、保证资金的安全。

四、对公司的影响

公司使用自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购是在确保公司日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动的正常开展。公司对短期闲置资金的合理投放可以提高公司资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，充分保障股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，将使用闲置自有资金购买的结构性存款和国债逆回购计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年1月12日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-001

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2023年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,500万元至26,500万元，与上年同期相比将增加50%至62%。

2、预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,400万元至24,400万元，与上年同期相比将增加60%至75%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,500万元至26,500万元，与上年同期相比将增加50%至62%。

2、预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,400万元至24,400万元，与上年同期相比将增加60%至75%。

3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润: 16,338.80万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,968.12万元。

（二）每股收益：0.14元。

三、本期业绩变动的主要原因

传统物流方面：报告期内，公司加大揽货力度、积极拓展仓储品种，加强业务板块联动，提升资源整合效能，仓库利用率有所提升，本期仓储业务收入较去年同期增幅较大。

智慧物流方面：公司逐步推进数字化转型，进一步加强了智慧物流领域的影响力，客户数量有较大幅度增长。同时，公司进一步延伸产业链服务链条，拓展智慧物流服务区域和交割品种，有效提高了仓储运作效率和客户服务体验，本期智慧物流业务收入增幅较大。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年1月12日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-003

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“保税科技”）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）

● 本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为20亿元（已实际对外担保余额为人民币6.90亿元）；为开展期货交割库业务的子公司提供担保并出具担保函。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，本次担保事项的被担保人保税贸易资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

2024年1月11日，公司以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

（一）银行授信担保

公司全资子公司保税贸易2023年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币13.30亿元），结合日常经营及业务发展需要，申请2024年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。担保预计基本情况如下：

■

保税贸易上述总授信额度人民币20亿元，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币5亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。

（二）为控股子公司交割库业务提供担保

为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：

（1）公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；

（2）公司为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；

（3）公司及保税贸易为子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。

二、被担保人基本情况

1、张家港扬子江保税贸易有限公司

统一社会信用代码：91320592772467217R

成立日期：2005年03月16日

注册地：张家港保税区石化交易大厦301室

法定代表人：张惠忠

注册资本：30000万元整

经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

公司持有保税贸易100％的股权。

2、张家港保税区长江国际港务有限公司

统一社会信用代码：91320592727429211B

成立时间：2001年04月18日

注册地：张家港保税物流园区内

法定代表人：唐勇

注册资本：118080.74592万元整

经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；与贸易有关的代理业务、提供劳务服务；增值电信服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务；网络技术研发及系统集成；计算机软件开发、销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

公司持有长江国际90.74%的股权，控股子公司外服公司持有长江国际9.26%的股权。

3、张家港保税区外商投资服务有限公司

统一社会信用代码：91320592704064133P

成立时间：1998年08月21日

注册地：张家港保税区福建路1号

法定代表人：陈保进

注册资本：46733.16万元整

经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；自有房屋租赁，国际货运代理，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），汽车及其零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有外服公司46%的股权。

4、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司

统一社会信用代码：9132108177644176X2

成立时间：2005年08月15日

注册地：扬州化学工业园区中化路3号（仪征市区西）

法定代表人：顾明洋

注册资本：16500万元整

经营范围：化工品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

公司控股子公司长江国际持有扬州石化100%的股权。

上述被担保人均为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

目前，公司及控股子公司尚未就2024年度担保预计事项签署相关担保协议。公司将后续按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险处于可控范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为2024年度担保预计是为满足子公司业务发展的需要，在综合考虑被担保单位资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计。公司董事会关于上述担保预计的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，公司董事会同意上述担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为13.30亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为51.57%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年1月12日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-005

张家港保税科技（集团）股份有限公司关于

孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）将租用张家港保税港区港务有限公司（以下简称“保税港务”）依法拥有的位于张家港保税区北区85,559.10平方米的国有土地使用权，租金为1,938.00万元/年。

● 保税港务为公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）的控股子公司，本次事项构成关联交易。

● 上述关联交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进已回避表决。

● 过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额：2,431.95万元。

一、关联交易概述

为整合优化张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能，2013年9月长江国际子公司华泰化工与保税港务签订了《租赁合同》，约定以1,938.00万元/年的价格租用保税港务依法拥有的位于张家港保税区北区85,559.10平方米的国有土地使用权用于液体化工储罐的建设，该液体化工储罐已于2016年7月建成并投入使用。

根据长江国际、华泰化工经营需要，华泰化工2024年将继续以1,938万元/年的价格向保税港务租赁上述土地，租赁期限为1年。

因保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的规定，本次事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：张家港保税港区港务有限公司

统一社会信用代码：913205927311428462

公司类型：有限责任公司

住所：张家港保税港区西区南京路55号

法定代表人：陈保进

注册资本：46,974.367万元整

成立日期：2001年9月19日

经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆装箱；（限按许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；国际货运代理；与区外有进出口经营权企业间的贸易；对所存货物进行流通性简单加工，与物流相关的服务、仓储（含冷冻食品仓储）、分拨（仓储待消防验收合格方可经营），受托从事货物的监管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：金港资产持股65.225%；公司持股34.775%。

（三）关联方近一年一期财务情况

单位：元

■

三、交易标的基本情况

租赁标的位于张家港保税区北区，权利人为保税港务，土地面积共计85,559.10平方米，土地使用权年限至2051年7月25日，土地用途为仓储。

租赁标的使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的主要内容和履约安排

土地租赁合同主要条款如下：

（一）协议主体：保税港务为出租方，华泰化工为承租方。

（二）租赁标的：保税港务依法拥有的位于张家港保税区北区85,559.10平方米的国有土地使用权。

（三）租赁期限：自合同签订之日起1年。

（四）租金：1938万元/年。

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

上述租赁土地主要用于华泰化工建造液体化工储罐及相关配套设施，液体化工储罐已于2016年7月建成并投入使用，继续租赁上述土地是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。有利于整合优化长江国际后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能。

此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）公司于2024年1月11日召开了第九届董事第二十二次会议，关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决，应参加表决董事3位，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》。

（二）独立董事专门会议审议情况和独立意见

公司独立董事于2024年1月4日以通讯表决的方式召开了2024年第一次独立董事专门会议，对《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》进行了审议并发表了审核意见，认为：1、此次土地租赁事项是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。有利于整合优化长江国际后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能。2、本次土地租赁事宜符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会的相关规范性文件的规定，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

公司独立董事对本议案的独立意见：1、本次董事会之前，公司将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过；2、本次租赁的土地华泰化工已用于建造化工储罐及配套设施，并经营液态化工仓储业务，继续租赁上述土地是为了满足长江国际、华泰化工正常的经营需要。有利于整合优化长江国际后方储罐库区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能；3、保税港务为金港资产控股子公司，本次事项构成关联交易，我们对关联租赁价格的定价过程做了充分了解；4、本次土地租赁事宜符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会的相关规范性文件的规定，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年1月12日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-006

张家港保税科技（集团）股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月29日 14点00分

召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月29日至2024年1月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年1月11日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2024年1月12日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年1月26日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、陆鑫涛

电话：0512-58327235

传真：0512-58320652

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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