证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-003
星环信息科技（上海）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年12月26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。具体情况如下：
一、董事会换届选举的情况
（一）董事会选举情况
2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举孙元浩先生、吕程先生、朱珺辰先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士为公司第二届董事会非独立董事，采用累积投票制的方式选举黄宜华先生、马冬明先生、刘东先生为公司第二届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届董事会董事的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况
2024年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举孙元浩先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
■
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人马冬明先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举陈振强先生、康毅先生为公司第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年12月26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事杨一帆先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届监事会监事的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。
（二）监事会主席选举情况
2024年1月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举杨一帆先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况
（一）高级管理人员聘任情况
2024年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任孙元浩先生为公司总经理，聘任温烨女士、张立明先生为公司副总经理，聘任李一多女士为公司财务总监及董事会秘书，上述人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙元浩先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书李一多女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议对董事会聘任上述高级管理人员做出了审议通过的决议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
（二）证券事务代表聘任情况
2024年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵梦笛女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵梦笛女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。赵梦笛女士的简历详见附件。
（三）内部审计部负责人聘任情况
2024年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任胡鹏先生为公司内部审计部负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡鹏先生的简历详见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系电话：021-61761338
电子邮箱：ir@transwarp.io
联系地址：上海市徐汇区虹漕路88号3楼、B栋11楼
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024年1月12日
赵梦笛，女，1988年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司（香港）企业融资部助理副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部经理，红楼集团有限公司投资部高级经理，兰州民百（集团）股份有限公司（现改名为“兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司”）董事、投资部副经理，现任公司证券事务代表。
胡鹏先生，1991年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师（CIA）、高级商业会计。历任上海海之信厚德会计师事务所审计员、日月光集团内审师、上海找钢网信息科技股份有限公司内控内审经理、上海帜讯信息技术股份有限公司审计经理，现任本公司内部审计部负责人。
证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-001
星环信息科技（上海）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月11日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路88号3楼Transwarp会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所钱弋浅律师、曾琛律师、公司第二届候选董事、监事及公司保荐代表人中国国际金融股份有限公司王帅先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：关于修订《内部审计制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：关于制订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01议案名称：关于选举孙元浩先生为第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：关于选举吕程先生为第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称：关于选举朱珺辰先生为第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04议案名称：关于选举温烨女士为第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.05议案名称：关于选举张立明先生为第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.06议案名称：关于选举李一多女士为第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01议案名称：关于选举陈振强先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02议案名称：关于选举康毅先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
7、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2、议案4、议案5、议案7为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次会议议案4、议案6、议案7已对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙元浩、吕程、范磊、佘晖及上海赞星投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：钱弋浅、曾琛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会
2024年1月12日
证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-002
星环信息科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年1月11日在公司2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经与会监事一致推举，本次会议由监事杨一帆先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意推选杨一帆先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司
监事会
2024年1月12日
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