麦趣尔集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-003

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月25日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2024年1月25日（星期四）16：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2024年1月25日（星期四）16：00开始；

2、网络投票时间为：2024年1月25日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2024年1月22日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开的合法、合规性

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议审议事项

■

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十四次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2024年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，提交程序合法合规，资料完备。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间及地点：

1、登记时间：2024年1月24日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2024年1月24日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的具体流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年1月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362719

2、投票简称：麦趣投票

3、填报表决意见或选举票数：

（1）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

附件二：

麦趣尔集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2024年1月25日召开的2024年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：

委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：

委托人/单位持股数： 签发日期：

附件三：

股东参会登记表

■/

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-002

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第十三次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2024年1月8日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《修订提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

同意该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2024年1月10日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-001

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十四次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2024年1月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《修订公司章程的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《修订审计委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《修订提名委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于修订战略委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2024年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年1月10日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP