证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-003
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月7日召开了第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘请公司2023年度财务报表和内控审计机构的议案》。公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）担任公司2023年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，该议案已经公司 2022年年度股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《香港商报》披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）以及《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。
近日，公司收到德勤华永《关于变更上海锦江国际旅游股份有限公司2023年度审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
德勤华永作为公司2023年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派黄一婷女士为签字注册会计师。现因工作调整，德勤华永指派程露瑶女士接替黄一婷女士作为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信记录和独立性
拟签字注册会计师程露瑶，自2016年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2020年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。程露瑶女士近三年未签署上市公司审计报告。程露瑶女士自2023年开始为上海锦江国际旅游股份有限公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师程露瑶女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
德勤华永及拟签字注册会计师程露瑶女士不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更签字注册会计师事项不会对公司 2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024年1月10日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-002
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月26日 14:00
召开地点：上海市长乐路161号新锦江大酒店四楼百合厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月26日
至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案或相关内容已于2024年1月10日在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站披露。
公司2024年第一次临时股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年1月24日（周三），9:00－16:00
2、 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、地铁11号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315，传真：021-52383305
3、登记方式：
(1) 个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
(2) 法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2024年1月24日前以信函或传真方式登记。
■
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、会议联系方式：
地址：上海市延安东路100号10楼 锦江旅游董秘室
电话：021-20375012，邮箱：zhangjun@jjtravel.com。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024年1月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
上海锦江国际旅游股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2024-001
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月3日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十八次会议的通知。2024年1月9日在上海市长乐路191号1楼会议室召开第十届董事会第十八次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员列席了本次会议。
经会议审议表决，一致通过了如下决议：
一、关于补选公司独立董事的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会薪酬与考核委员会资格审核，同意推荐黄海杰先生为公司第十届独立董事候选人。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司临时股东大会审议。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、经审阅独立董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。
2、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事提名程序合法。
3、独立董事补选事宜需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及股东，尤其是中小投资者利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
详见公司《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-002号。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024年1月10日
附：独立董事候选人简历
黄海杰，男，1985年7月出生，中共党员，管理学博士。曾任中国民生银行上海分行中小企业金融事业部风险经理助理，华东师范大学经济与管理学院会计系讲师、晨晖学者。现任华东师范大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
