江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告|股东大会_新浪财经

证券代码：605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-004

江苏博迁新材料股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年1月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，现拟对公司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款序号顺延，条款内容不变，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效，公司授权管理层办理工商变更、备案手续。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-005

江苏博迁新材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月25日 14 点 30分

召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月25日

至2024年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年1月22日9:00-17:00。

（二）登记地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年1月22日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书复印件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记。

3、所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号

联系电话：0527-80805920

电子邮箱：stock@boqianpvm.com

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2024年1月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏博迁新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-002

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2024年1月4日以邮件送达的方式发出，会议于2024年1月9日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2024年1月10日

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-001

江苏博迁新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议，于2024年1月9日以通讯方式召开。本次会议于2024年1月4日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月25日下午14:30在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-003

江苏博迁新材料股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关事项说明如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事裘欧特先生不再担任审计委员会委员，由公司董事赵登永先生担任审计委员会委员，与冷军先生（主任委员）、姜苏挺先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。赵登永先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整情况如下：

调整前：冷军（主任委员）、姜苏挺、裘欧特

调整后：冷军（主任委员）、姜苏挺、赵登永

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日