神驰机电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-003

神驰机电股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销

的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计1.512万股应由公司回购注销。

●本次注销股份的有关情况

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司分别于2023年9月21日、2023年10月26日、2023年11月13日召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟以7.83元每股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.512万股，具体内容详见公司于2023年9月23日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-095）和2023年10月27日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销离职员工限制性股票的公告》（2023-102）。独立董事、监事会发表了明确同意意见，国浩律师（重庆）事务所出具了法律意见书。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2023-096）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-105）。截止申报期满，公司未收到任何债权人提出清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计1.512万股应由公司回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及3人，合计拟回购注销限制性股票1.512万股：本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票94.3572万股。

（三）回购注销安排

公司己在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B885358148），并向中登上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述限制性股票将于 2024 年1月12日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得必要的批准与授权，履行了必要的信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划》规定的回购注销条件；公司本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-004

神驰机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年1月18日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-085）。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于2023年7月19日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购买了金额为10,000万元的理财产品，上述理财由公司于近日赎回，收回本金10,000万元，实现收益131.95万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

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特此公告。

神驰机电股份有限公司

董事会

2024年1月10日

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