首航高科能源技术股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-002

首航高科能源技术股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨

通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的事由

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）于 2023年12月21日召开的第五届董事会第五次会议和2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放在股票回购专用证券账户的29,571,938.00股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由2,503,942,925.00股减少至2,474,370,987.00股，注册资本将由人民币2,503,942,925.00元减少至人民币2,474,370,987.00元。公司股本总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见公司于2023年12月22日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-079）。

二、需债权人知悉的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场申报、邮寄信函、电子邮件的方式申报，具体如下：

1、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30，13:00-17:00；双休日及法定节假日除外）。

2、申报地点及申报材料送达地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼董秘办。

3、联系人：张保源、曹雅莉

4、联系电话：010-52255555

5、邮箱：byzhang@sh-ihw.com

6、邮政编码：100071

7、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议或 其他凭证向公司申报债权。债权人为法人的，需提供营业执照复印件（加盖公章）；债权人为自然人的，需提供身份证复印件。

8、其它：（1）以信函方式申报的，申报日以寄出邮戳日期为准；（2）以 电子邮件方式申报的，申报日以公司收到该邮件日为准；（3）寄送文件请注明 “申报债权”字样。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年1月8日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-001

首航高科能源技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次提交股东大会审议的提案3《关于修改公司章程的议案》未获通过；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月8日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月8日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计54人，代表公司股份309,966,725股，占公司有表决权股份总数的12.3791％。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司股份51,122,811股，占公司有表决权股份总数的2.0417％；通过网络投票的股东及股东代表49人，代表公司股份258,843,914股，占公司有表决权股份总数的10.3375％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份9,426,266股，占上市公司总股份的0.3765％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,795,100股，占上市公司总股份的0.0717％。通过网络投票的股东48人，代表股份7,631,166股，占上市公司总股份的0.3048％。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为309,966,725股。同意309,701,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145％；反对265,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855％；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意9,161,266股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1887％；

反对265,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8112％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为309,966,725股。同意307,559,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.2235％；反对2,376,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.7667％；弃权30,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意7,019,266股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4650％；

反对2,376,600股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2125％；

弃权30,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3225％。

3、审议未通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为309,966,725股。同意58,399,977股，占出席会议有表决权股份总数的18.8407％；反对251,536,348股，占出席会议有表决权股份总数的81.1495％；弃权30,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意9,072,266股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2445％；

反对323,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4330％；

弃权30,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3225％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年1月8日

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