福达合金材料股份有限公司第七届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-001

福达合金材料股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知，并于2024年1月2日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，拟聘任柏小平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-003）。

2.审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经提名委员会审核通过，董事会同意提名郑丽丹女士为公司第七届董事会非独立董事会候选人，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本次公司章程修订内容和修订后章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-005）和《公司章程（2024年1月修订稿）》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

修订后的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-002

福达合金材料股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知，并于2024年1月2日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王宝锋先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经监事会审核，同意提名郑烁云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2024年1月3日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-004

福达合金材料股份有限公司

关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事、监事离任情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼董事会秘书陈松扬先生、监事王宝锋先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任公司董事、董事会秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务；王宝锋先生因个人原因辞任公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈松扬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈松扬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈松扬先生持有公司股份278,600股，占公司总股本的0.21%。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王宝锋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王宝锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王宝锋先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，王宝锋先生未持有公司股份。

陈松扬先生、王宝锋先生在担任公司董事兼董事会秘书、监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事、监事情况

1.补选董事情况

公司于2024年1月2日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经提名委员会审核通过，董事会同意提名郑丽丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

郑丽丹女士简历如下：

郑丽丹：女，1986年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，中级会计师。历任福达合金财务部主管、财务经理、财务副总监。现任福达合金财务总监。

郑丽丹女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。郑丽丹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.补选监事情况

公司于2024年1月2日召开第七届监事会第八次会议审议通过了《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名郑烁云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

郑烁云先生简历如下：

郑烁云：男，1996年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。历任福达合金总裁办机要秘书、总裁办主任助理。现任福达合金总裁办副主任。

郑烁云先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。郑烁云先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-005

福达合金材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，为进一步提高福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

■■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-006

福达合金材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月18日 14点30分

召开地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月18日

至2024年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年1月2日召开的公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年1月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2024年1月16日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00

2.登记地点：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

3.登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直 接参与股东大会投票。

（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人：江建

联系电话：0577-55888712

传真电话：0577-55888712

邮箱：jiangjian@fudar.com

联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

2.其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-003

福达合金材料股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事会秘书离任情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼董事会秘书陈松扬先生的辞职报告，陈松扬先生因个人原因辞任公司董事、董事会秘书及下属子公司浙江福达合金材料科技有限公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈松扬先生的上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈松扬先生持有公司股份278,600股，占公司总股本的0.21%。

陈松扬先生在担任公司董事、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于董事会秘书聘任情况

公司于2024年1月2日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

柏小平先生简历如下：

柏小平：男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、技术总监。现任福达合金董事、技术研发负责人；兼任全国电工合金标委会委员兼秘书长、全国有或无电气继电器标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会委员、浙江省新材料产业协会副理事长、《电工材料》编辑委员会委员等。发表国际会议论文14篇、期刊论文48篇；主导制修订电工合金行业的国家标准2项，负责、参与制修订国家、行业标准24项，拥有授权专利64项，其中发明专利56项。浙江省151人才工程第二层次培养人员、温州市“551人才工程”第一层次培养人选、温州市杰出人才等。先后获得“浙江省科学技术进步奖二等奖”2项、“浙江省科技进步奖三等奖”2项。

柏小平先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。柏小平先生持有公司196,000股份。柏小平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

柏小平先生联系方式如下：

联系地址：温州经济技术开发区滨海五道308号

联系方式：0577-55888712

电子邮箱：bxp@china-fuda.com

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

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