江苏苏利精细化工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-001

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“苏利转债”的转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日。截至2023年12月31日，累计共有41,000元“苏利转债”转换为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股数量为2,070股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为957,170,000元，占“苏利转债”发行总额的99.9957%。

● 本季度转股情况：2023年第四季度共有0元“苏利转债”转换为公司股票，转股数量为0股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年度利润分配，自2022年6月8日起，“苏利转债”的转股价格变为19.71元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

因公司实施2022年度利润分配，自2023年6月30日起，“苏利转债”的转股价格变为19.16元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

二、苏利转债本次转股情况

“苏利转债”的转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日。2023年第四季度共有0元“苏利转债”转换为公司股票，转股数量为0股。

截至2023年12月31日，共有41,000元“苏利转债”转换为公司A股股份，转股数量为2,070股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为957,170,000元，占可转债发行总额的99.9957%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0510-86636229

传真号码：0510-86636221

邮箱：suligroup@suli.com

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-002

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于

子公司完成工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意与OXON ASIA S.R.L.对苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）进行同比例增资，增资金额为人民币149,880,936.25元（其中50,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积），公司增资额为113,909,511.55元（其中38,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积），OXON ASIA S.R.L.增资金额为35,971,424.70元（其中12,000,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。本次增资完成前，苏利宁夏的注册资本为500,000,000.00元；本次增资完成后，苏利宁夏注册资本将增加至550,000,000.00元，其中公司持有苏利宁夏76%的股权，OXON ASIA S.R.L.持有苏利宁夏24%的股权，持股比例不变，不影响公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-066）。

目前，苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续，现已取得宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91641200MA770RF640

名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：宁夏宁东能源化工基地苏利路

法定代表人：孙海峰

注册资本：55000万人民币

成立日期：2018年12月19日

经营范围：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年1月3日

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