华达汽车科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-052

华达汽车科技股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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一、停牌事由和工作安排

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）正在筹划发行股份及支付现金购买鞠小平等7名股东持有的公司控股子公司江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）54.20%的股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法规，本次交易构成关联交易，预计不构成公司重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2023年12月19日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的交易标的为江苏恒义54.20%股权。

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（二）交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为持有江苏恒义54.20%股权的鞠小平、何丽萍、宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）、万小民、郑欣荣、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、邹占伟等7名主体。

1.自然人交易对方信息

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2.有限合伙企业交易对方信息

（1）宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）

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（2）宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）

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注：宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）为宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）员工跟投平台。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买鞠小平等7名股东持有的江苏恒义54.20%的股权，同时公司拟募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方案以后续公告的重组预案或者重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2023年12月18日，华达科技已与鞠小平、何丽萍、宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）、万小民、郑欣荣、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、邹占伟等7名主体就本次交易签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》（以下简称“《意向协议》”），协议主要内容如下：

（一）公司拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏恒义54.20%的股权。上述《意向协议》仅为交易各方关于本次交易的初步合作意向，交易各方在本次交易中的具体权利义务以及各项安排以交易各方最终签署的正式交易协议为准。

（二）本次交易对价应以评估价值为基础，由交易各方协商一致确定。

四、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构审核批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

（二）有关本次交易的《意向协议》。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023年12月19日

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