证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2023-029
福建发展高速公路股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月18日
(二)股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，董事侯岳屏先生因工作原因未出席。
2、公司在任监事7人，出席5人，监事高莹女士、李文海先生因工作原因未出席。
3、公司总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所： 国浩律师(福州)事务所
律师：王江丽、郑莉琳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年12月19日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2023-030
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2023年12月5日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023年12月18日以“现场会议+通讯表决”的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
会议补选李晟先生为战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员。本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：战略委员会成员为方晓东先生、李晟先生和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为李芸女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士；提名委员会成员为刘宁先生、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为许明先生、李芸女士和李晟先生，召集人为许明先生。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2023年12月19日
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