证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-033
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司 行政大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长包振华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事陈莹女士以网络视频方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书WU JIE以网络视频方式出席；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案
1.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
■
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
■
4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其中提案1.01为特别决议事项，已由参加会议的有表决权的股东所持股份的2/3以上通过；其余决议均由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、陈乐淙
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
2023年12月19日
● 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-034
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议于2023年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司全体董事推举的董事朱陶芸女士召集和主持，会议通知于2023年第一次临时股东大会决议后以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
议案主要内容：选举朱陶芸女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。
议案主要内容：选举下列董事为第六届董事会专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。具体如下：
1．战略委员会：主任委员：包振华；委员：朱陶芸、王世璋；
2．审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、朱陶芸；
3．薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹；委员：陆文龙、朱陶芸；
4．提名委员会：主任委员：陆文龙；委员：包振华、王世璋。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任经理的议案》。
议案主要内容：聘任张燕民先生为公司经理，任期与第六届董事会任期一致。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副经理的议案》。
议案主要内容：聘任朱旺杰先生为公司副经理，任期与第六届董事会任期一致。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
议案主要内容：聘任WU JIE（吴捷）先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
议案主要内容：聘任WU JIE（吴捷）先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
议案主要内容：聘任孔英姿女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十九日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-035
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月18日在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事推举的怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，达成如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
议案主要内容：选举怀刚强先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月十九日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-036
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会4名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第六届监事会1名股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。
2023年12月18日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
董事长：朱陶芸
非独立董事：包振华、朱陶芸、张燕民、WU JIE
独立董事：王世璋、陈莹、陆文龙
（二）董事会专门委员会
战略委员会：主任委员：包振华；委员：朱陶芸、王世璋
审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、朱陶芸
薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹；委员：陆文龙、朱陶芸
提名委员会：主任委员：陆文龙；委员：包振华、王世璋
二、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：怀刚强
股东代表监事：怀刚强
职工代表监事：缪亚兵、夏茹
三、公司高级管理人员聘任情况
经理：张燕民
副经理：朱旺杰
财务总监：WU JIE
董事会秘书：WU JIE
四、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：孔英姿
联系电话：0510-86157378
邮政编码：214422
电子邮箱：jixin@sinojit.com
联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
董事会秘书WU JIE、证券事务代表孔英姿均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。WU JIE的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。
独立董事对公司聘任高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序进行了审查，并发表了同意的独立意见。
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及全体高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展作出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十九日
一、董事包振华先生简历
包振华先生：中国国籍，1985年9月出生，本科学历。曾任招商银行江阴支行客户经理，于2011年10月起开始在公司工作，历任投融资部部长、公司副总经理；2012年3月至2012年11月，担任公司总经理；2012年11月至2013年10月，担任公司董事、总经理；2013年10月至2021年4月，担任公司副董事长、总经理；2021年4月至2023年12月担任公司董事长；2023年12月起，担任公司董事。
二、董事长朱陶芸女士简历
朱陶芸女士：中国国籍，1985年11月出生，本科学历。2008年7月至2009年1月就职于公司，从事公司IPO上市工作；2009年至2010年留学英国；2011年起先后任职于公司财务部、董事会办公室；2012年10月至2017年11月，担任公司董事会秘书；2017年11月至2019年1月，担任公司董事、董事会秘书；2019年1月至2021年4月，担任公司董事、董事会秘书、副总裁；2021年4月至2021年10月，担任公司副董事长、董事会秘书、经理；2021年10月至2022年1月，担任公司董事、董事会秘书、经理；2022年1月至2023年12月，担任公司董事、经理；2023年12月起，担任公司董事长。
三、董事、经理张燕民先生简历
张燕民先生：中国国籍，1965年1月出生，本科学历，高级工程师。1987年始就职于河北省电力建设第二工程公司，先后任技术员、机械公司经理、风电项目经理、新能源公司经理；2012年6月至2013年9月任UPC亚洲风能投资管理有限公司项目经理；2013年10月至2015年6月任新加坡胜科（中国）投资有限公司项目经理；2015年6月加入本公司，任盐山宏润风力发电有限公司副总经理；2016年6月起，任盐山宏润风力发电有限公司董事长、总经理；2023年12月起，任公司董事、经理。
四、董事、财务总监、董事会秘书WU JIE（吴捷）先生简历
WU JIE（吴捷）先生：澳大利亚国籍，1985年7月出生，会计与金融专业硕士。2012年1月至2015年3月任职于澳大利亚Victora Multicultural Education Service Inc.,担任管理会计；2015年4月至2016年12月任职于澳大利亚Goease Group Pty.Ltd.,担任海外项目总监；2017年6月至2019年7月任职于日本东京BCS有限公司，担任CEO助理；2019年10月起，任职于本公司；2020年11月至2022年1月，担任公司财务总监；2022年1月至2023年12月，担任公司财务总监、董事会秘书；2023年12月起，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。
五、独立董事王世璋先生简历
王世璋先生：中国国籍，1952年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正（教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理中心专家。先后荣获“上海市杰出会计工作者” “中国财务价值领军人物” “中国注册会计师协会资深会员”等称号。从1986年起主持大型企业财务工作，1994年起担任上海大隆机器厂总会计师，1999年起担任上海电气（集团）总公司通用石化机械事业部财务总监兼上海通用机械（集团）公司财务总监、上海维高格雷石油设备有限公司董事长等职，2003年起担任上海电气（集团）总公司资产财务部副部长兼财政处处长，2004年起担任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长兼上海柴油机股份有限公司监事会主席、上海机电股份有限公司董事等职，2012年起担任上海电气（集团）总公司副总会计师兼上海电气香港有限公司董事总经理等职，2015年至今担任上海机电工业会计学会常务副会长兼秘书长等职。2020年11月起，担任本公司独立董事。
六、独立董事陈莹女士简历
陈莹女士：中国国籍，1977年12月出生，管理科学与工程（金融工程方向）博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展中心主任，证监会证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏省三三三人才，研究方向：数字金融、行为金融等。2020年11月起，担任本公司独立董事。
七、独立董事陆文龙先生简历
陆文龙先生：中国国籍，1957年9月出生，中共党员，本科学历，南京工程学院教授，优秀骨干教师，先进科技工作者，优秀班主任，优秀毕业设计指导教师。曾任江苏省机械工程学会铸造专业委员会秘书长，长三角压铸业联盟轮值主席，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省铸造学会理事长，江苏省科协科技智库专家，江苏省首席科技传播专家，江苏省科协农村技术服务中心乡村振兴专家，江苏省产品质量鉴定专家，江苏大学校友铸造产业联盟顾问，江苏省机械行业高级专家委员会委员，长三角铸造产业创新发展联盟执行委员会委员，中国铸造协会理事、专家，《中国铸造装备与技术》杂志社编委会委员。2020年11月起，担任本公司独立董事。
八、监事会主席怀刚强先生简历
怀刚强先生：中国国籍，1974年12月出生，本科学历，中级会计师。曾就职于江阴天江药业有限公司，从事会计工作；于2009年1月加入公司，曾任公司资金部部长助理；2012年2月至2015年11月，任公司财务部部长助理；2015年11月至2016年12月，任公司资金部部长助理；2016年12月至2019年1月，任公司资金部负责人；2019年1月至2020年11月，任公司资金部副部长；2020年11月至今，负责公司资金管理；2015年8月至今，任公司监事；2020年11月起，任公司监事会主席。
九、监事缪亚兵先生简历
缪亚兵先生：中国国籍，1989年5月出生，本科学历。2010年始就职于江苏吉鑫风能科技股份有限公司，2010年3月至2021年11月任技术员；2021年11月起任铸造技术部部长；2023年12月起任公司监事。
十、监事夏茹女士简历
夏茹女士：中国国籍，1971年5月出生，本科学历。2001年至2006年，就职于江阴加华新材料有限公司，负责物流仓储管理工作；2006年至2008年就职于江阴飞鱼管理咨询公司，负责企业项目咨询管理；2008年至2020年12月，担任行政管理部副部长职务；2020年12月至2021年5月，担任总裁办公室主任；2021年5月至今，在行政人事部工作；2019年10月起，担任公司监事。
十一、副经理朱旺杰先生简历
朱旺杰先生：中国国籍，1985年12月出生，本科学历。2007年1月加入本公司，先后任质量检验员、质量检验班长、质量工程师；2014年3月至2016年12月，任子公司常州吉鑫风能科技有限公司质量负责人；2016年12月至2020年12月，任公司质保部部长；2020年12月至2021年5月，任公司铸造板块总经理助理；2021年7月至2022年12月，任公司总裁助理；2023年1月起，任公司首席运营官；2023年12月起，任公司副经理。
十二、证券事务代表孔英姿女士简历
孔英姿女士：中国国籍，1992年12月出生，本科学历。2015年10月至2021年10月任职于江阴江化微电子材料股份有限公司；2021年10月加入本公司，2022年1月起任证券事务代表。
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