上海汇丽建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2023-022

上海汇丽建材股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月18日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门会议议事规则》作为附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举董事的议案

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4、关于董事会换届选举独立董事的议案

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5、关于监事会换届选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》规定，上述第1项议案系特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过并对中小投资者进行了单独计票。

2、上述第3至5项议案都采取累积投票方式，并对中小投资者进行了单独计票，选举产生第十届董事会、监事会，除独立董事王绍斌先生任期自本次股东大会选举通过之日起至2026年6月18日止外，其他董事、监事的任期自本次股东大会选举通过之日起3年。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、路遥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2023年12月19日

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2023-023

上海汇丽建材股份有限公司

第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议于2023年12月8日以电子邮件方式通知公司全体候选（或候任）董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月18日下午2023年第一次临时股东大会闭幕且确认全体董事、监事、高级管理人员选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开第十届董事会第一次（临时）会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

董事会全体董事一致推选程光先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会选举，第十届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会（3人）

主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序

2、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：王绍斌 委员：黄颖健、谢静宇

3、审计委员会（3人）

主任委员：巢序 委员：王绍斌、王邦鹰

4、提名委员会（3人）

主任委员：谢静宇 委员：王绍斌、王邦鹰

上述各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名、提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任张志良先生为公司总经理；同意聘任詹琳女士为董事会秘书。

经公司总经理张志良先生提名，提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任詹琳女士兼任公司副总经理，同意聘任张至纯先生为公司财务负责人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》规定，经公司总经理张志良先生提名，公司董事会同意聘任计慧先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2023年12月19日

张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理，上海汇丽建材股份有限公司副总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、总经理。

詹琳，女，1972年9月出生，中共党员，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张至纯，男，1968年1月出生，毕业于上海财经大学，香港中文大学EMPACC会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。

计慧，男，1980年1月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本科学历，经济师中级职称。2002年7月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部经理兼证券事务代表、监事会职工监事。

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-024

上海汇丽建材股份有限公司

第十届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次（临时）会议于2023年12月8日以电子邮件方式通知全体候选（或候任）监事。会议于2023年12月18日下午2023年第一次临时股东大会闭幕且确认全体监事选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开第十届监事会第一次（临时）会议。本次会议监事应到5人，实到5人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

监事会全体监事一致推选王晨娟女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

监事会

2023年12月19日

附：监事会主席王晨娟女士简历

王晨娟，女，1971年9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长、处长。现任中国建筑科学研究院有限公司财务部主任，上海汇丽建材股份有限公司监事会主席。

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