金陵饭店股份有限公司关于选举新董事长的公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2023-028号

金陵饭店股份有限公司

关于选举新董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证公司董事会工作的正常开展，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议，经过全体董事审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事长的议案》，公司董事会一致同意选举毕金标先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年12月19日

毕金标先生，1970年3月出生，省委党校研究生学历，高级国际商务师、会计师。现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记。历任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理，监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经理；江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司总经理、党委委员、董事；江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委委员、总裁助理、副总裁（期间兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司党总支书记、董事长）。

毕金标先生同时担任本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长；与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2023-027号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2023年12月18日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月13日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由半数以上董事共同推举董事毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事长的议案》。

鉴于李茜女士已辞去本公司董事长职务，根据《公司章程》有关规定，董事会一致同意选举毕金标先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会战略委员会更名的议案》。

为适应战略与可持续发展需要，规范公司环境、社会及公司治理（简称ESG）工作，公司董事会同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并同步修订委员会议事规则。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专业委员会人数和独立董事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，同意各专业委员会成员调整如下：

战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍

审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、毕金标、刘涛

提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、毕金标、张胜新

薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、虞丽新、周俭骏、沈坤荣、陈仲扬。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》。

为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司结合实际情况和发展需要，修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作规则》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年12月19日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2023-026号

金陵饭店股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月18日

(二)股东大会召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事陶彬彦先生、陈仲扬先生因工作原因未出席会议；独立董事全部出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘羽欣先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过；第1项议案涉及关联交易，关联股东南京金陵饭店集团有限公司对该议案回避表决；第3项议案采用累积投票表决方式。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：顾晓春、喻湘宁

2、律师见证结论意见：

金陵饭店股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年12月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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