证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-059
湖南南新制药股份有限公司
关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于常务副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-053）。黄俊迪先生因个人原因申请辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，暂由公司副总经理、财务总监李亮先生代为履行董事会秘书职责。
截至本公告披露日，李亮先生代行董事会秘书职责将满三个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司董事会秘书空缺超过三个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自2023年11月5日起，由公司法定代表人、副董事长、总经理张世喜先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。
截至本公告披露日，公司已选定拟聘任董事会秘书的人选。公司将尽快安排拟聘任的董事会秘书参加董事会秘书任职培训，并将在拟聘任董事会秘书取得董事会秘书培训证明后按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。
法定代表人代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：020-38952013
传真：020-80672369
电子邮箱：nanxin@nucien.com
联系地址：广东省广州市黄埔区开源大道196号自编1-2栋
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2023年11月4日
证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-060
湖南南新制药股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年12月1日（星期五）14:00-15:00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年11月24日（星期五）至11月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱nanxin@nucien.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，公司计划于2023年12月1日（星期五）14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2023年12月1日（星期五）14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：副董事长、总经理张世喜先生，副总经理、财务总监李亮先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年12月1日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月24日（星期五）至11月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nanxin@nucien.com向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：020-38952013
（三）联系邮箱：nanxin@nucien.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2023年11月4日
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