深圳市证通电子股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告|证通电子_新浪财经

证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：2023-050

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议

（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2023年11月3日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2023年10月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行等金融机构申请38,000万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

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以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保及反担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保及反担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年11月4日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于2023年11月21日15:00在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年11月4日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；

2.公司独立董事对第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二三年十一月四日

证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：2023-051

深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议于2023年11月3日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2023年10月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。

本议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二三年十一月四日

证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：2023-052

深圳市证通电子股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，部分全资子公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开的第六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的三家全资子公司拟向金融机构申请金额总计不超过9,000万元人民币授信额度，授信期限不超过2年，授信额度可循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机构提供反担保。具体情况如下：

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以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为子公司无偿提供连带责任保证担保。上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、反担保条件（如反担保抵押、质押或保证担保等）等相关事项，以公司及子公司根据实际需要和银行等金融机构及担保机构签订的最终协议为准。

根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行等金融机构申请授信提供担保以及向第三方担保机构提供反担保的事项需提交公司股东大会审议。上述担保及反担保事项经公司股东大会审议通过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保子公司

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2.1第三方担保机构

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2.2深圳市高新投融资担保有限公司的股权结构

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3.2022年度主要财务指标情况

单位：万元人民币

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4.2023年三季度主要财务指标情况

单位：万元人民币

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三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与银行等金融机构或担保机构签署相关合同时签署。

四、相关审核程序及专项意见

1.董事会意见

2.独立董事意见

独立董事认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足公司子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本。子公司生产经营情况稳定，资金循环情况良好，具备良好的偿还债务能力，风险可控，不影响公司日常经营资金的正常的使用，对生产经营不会产生重大影响。公司针对本次担保及反担保事项的审批权限和程序符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该担保及反担保事项，并提交股东大会审议通过后实施。

3.监事会意见

监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保，本次公司拟为子公司该融资事项向高新投提供反担保。截至2023年9月30日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为140,313.04万元人民币，占2022年12月31日公司经审计净资产的比例为55.63%；本次担保后，担保余额为149,313.04万元人民币，占2022年12月31日公司经审计净资产的比例为59.19%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、其他说明

公司拟为子公司向银行等金融机构申请授信额度向高新投等第三方担保机构提供反担保，有助于子公司融资业务的顺利实施，财务风险处于可控范围内。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；

2.公司独立董事对第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见；

3.公司第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○二三年十一月四日

证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：2023-053

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议决议，公司定于2023年11月21日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年11月21日（星期二）15:00-17:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日9:15至2023年11月21日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2023年11月16日（星期四）。

7.会议出席对象

（1）截至2023年11月16日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

二、会议审议事项

1.表一：本次股东大会提案编码示例表：

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2.以上提案已经公司第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，公司将在2023年第三次临时股东大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果，单独计票，并公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；

2.登记时间：2023年11月17日9:00-12:00，13:30-16:00；

3.登记地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室；

4.联系方式：

联系人：彭雪、邹俊杰

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

5.会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；

2.公司第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二三年十一月四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362197”，投票简称为“证通投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年11月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年11月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司/本人出席2023年11月21日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

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注：1.请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2.同意、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3.同意、反对或者弃权三项都不选，视为弃权；

4.委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：