新东方新材料股份有限公司2023年三季度报告|股东大会_新浪财经

证券代码：603110 证券简称：东方材料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许广彬、主管会计工作负责人陆君及会计机构负责人（会计主管人员）晁微保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：新东方新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：许广彬主管会计工作负责人：陆君会计机构负责人：晁微

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：新东方新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：许广彬主管会计工作负责人：陆君会计机构负责人：晁微

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：新东方新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：许广彬主管会计工作负责人：陆君会计机构负责人：晁微

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：603110 证券简称：东方材料公告编号：2023-090

新东方新材料股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月15日 14点30分

召开地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月15日

至2023年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

2、参会登记时间：2022年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：新东方新材料股份有限公司董事会办公室。

4、股东可采用电子邮件、电话、信函等方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

新东方新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：6031100 证券简称：东方材料公告编号：2023-085

新东方新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以通讯和现场方式召开了第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》

选举许广彬先生担任第六届董事会董事长，选举高华先生担任第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，推选董事长许广彬先生担任公司法定代表人。董事长和副董事长简历附后。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下：

■

以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任安宁女士为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任高华先生为公司副总经理，聘任侯琳琳女士为公司财务总监。上述高级管理人员简历附后。

聘任高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见2023年10月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见2023年10月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于第六届董事会2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

6.1《关于第六届董事会2023年度非独立董事薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定第六届董事会2023年度非独立董事薪酬标准。公司副董事长、董事、副总经理高华先生不领取非独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事、总经理庄盛鑫先生不领取非独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事曾广锋先生不领取非独立董事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效奖金。非独立董事侯铁成先生领取非独立董事津贴，津贴标准为15万元/年（税前）。其他非独立董事不在公司领取薪酬。

董事侯铁成先生对本议案回避表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议通过。

6.2《关于第六届董事会2023年度独立董事津贴方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定第六届董事会2023年度独立董事津贴标准为15万元/年（税前）。

独立董事陆建先生、蒋华先生、丁琛先生对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议通过。

6.3《关于第六届董事会2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定第六届董事会2023年度高级管理人员薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生薪酬标准为基本年薪103.2万元（税前）加绩效年薪加奖金。副董事长、董事、副总经理高华先生薪酬标准为基本年薪95万元（税前）加绩效年薪加奖金。董事会秘书安宁女士薪酬标准为基本年薪72万元（税前）加绩效年薪加奖金。财务总监侯琳琳女士薪酬标准为基本年薪48万元（税前）加绩效年薪加奖金。

董事、总经理庄盛鑫先生对本议案回避表决。

副董事长、董事、副总经理高华先生对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《2023年三季度报告》

具体内容详见2023年10月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年三季度报告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见2023年10月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年10月30日

1、许广彬，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，复旦大学EMBA，中国政协第十三届安徽省委员、合肥市工商联副主席、国家数字政府建设服务联盟副理事长、长三角信创产业协会会长、长三角企业家联盟理事，江苏省青年企业家联合会常务副会长，安徽省青年徽商商会副会长，中国云计算先驱者和领军人物；中国互联网知名站长，曾荣获2018年度互联网十大新锐人物，江苏省十大科技杰出企业家，2018年度中国云计算行业特别贡献奖；2019年全球杰出锡商人物；被中国电子信息产业发展研究院、赛迪传媒评为“2020中国软件和信息服务业十大领军人物”。

1998年创办“赢政天下”是中国最大的软件社区，曾被评为中国十大个人网站之一；2003年至2007年，任厦门蓝芒科技有限公司董事长；2007年至2009年，任世纪互联副总裁，云计算业务负责人，2009年至2010年，任万国数据销售副总裁；自2010年至今，任华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁；现任新东方新材料股份有限公司董事长。

许广彬先生持有公司60,166,793股股票，为公司控股股东和实际控制人，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、高华，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1998年至2000年任美国康柏电脑有限公司中国区市场专员；2000年至2001年任美国AMD有限公司中国区公关经理；2001年至2005年任美国Turbo Linux软件有限公司大中华区市场总监；2005年至2017年任美国Novell/SUSE软件有限公司亚太区高级市场总监；2017年至今任华云数据控股集团有限公司高级副总裁。高华先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、庄盛鑫，1985年出生，男，中国香港永久性居民。本科学历，2014年起任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年至2019年11月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监。2019年11月至2020年3月任新东方新材料股份有限公司副总经理。2020年4月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

4、安宁，1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律职业资格，中级会计师。2008年至2012年，任安徽金亚太律师事务所律师；2012年至2016年，任美尚生态景观股份有限公司证券事务代表；2017年至2020年，任无锡威唐工业技术股份有限公司总经理助理兼证券事务代表；2020年4月至2020年12月，任江苏隆达超合金股份有限公司董事会秘书；2020年12月至今，就职于新东方新材料股份有限公司董事会办公室。安宁女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

5、侯琳琳，1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。2005年至2006年，任艾来得机械（苏州）有限公司财务主管；2006年至2010年，任罗地亚香料（无锡）有限公司财务经理；2011年至2015年任无锡格林通安全装备有限公司财务经理；2015年至2023年8月，任华云数据控股集团财务总监；2023年9月至今，任新东方新材料股份有限公司财务副总监。侯琳琳女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

6、田俊，1994年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2022年加入公司，现任公司证券事务代表。截至本公告披露日，田俊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603110 证券简称：东方材料公告编号：2023-089

新东方新材料股份有限公司

2023年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》（2022年修订）有关规定和披露要求，现将2023年前三季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

2023年1-9月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下：

■

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况(不含税)

■

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内未经审计的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：603110 证券简称：东方材料公告编号：2023-086

新东方新材料股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以通讯和现场方式召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事陈万均先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致选举陈万均先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。

监事陈万均先生回避本议案表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

2、审议通过《关于第六届监事会2023年度监事薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定第六届监事会2023年度监事薪酬标准。非职工代表监事陈万均先生不在公司领取监事薪酬。非职工代表监事李剑先生不领取监事薪酬，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪30万元（税前）加绩效奖金。职工代表监事王秀玲女士领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效奖金。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议通过《2023年三季度报告》

具体内容详见2023年10月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年三季度报告》（公告编号：2023-088）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司监事会

2023年10月30日

1、陈万均，1975年10月出生，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年6月至2022年2月，历任：安徽省天商电子有限责任公司业务经理，安徽商之都百货商场业务经理，安徽商之都采购中心儿用部经理，安徽商之都宿州店总经理、安徽商之都东城店常务副总经理、安徽商之都东城店总经理，安徽商之都商管公司副总经理、安徽商之都商管公司党支部书记和总负责人；2022年2月至今任华云数据控股集团副总裁。陈万均先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、李剑，1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2013年至2017年，安徽新华教育集团有限公司审计主管，2017年至2019年，祥源控股集团有限责任公司审计专业经理，2019年至2021年，合肥华泰集团股份有限公司审计部门经理，2022年3月至今，任新东方新材料股份有限公司审计部门经理。李剑先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、王秀玲，1973年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江新东方油墨集团有限公司财务经理、财务部长；台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事；新东方新材料股份有限公司董事兼财务总监。王秀玲女士间接持有公司股票90,000股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

证券代码：6031100 证券简称：东方材料公告编号：2023-087

新东方新材料股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、关于聘任高级管理人员的情况

经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任安宁女士为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任高华先生为公司副总经理，聘任侯琳琳为公司财务总监。聘任高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历附后。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见：

经审阅公司拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，同意聘任庄盛鑫先生担任公司总经理职务，同意聘任高华先生担任公司副总经理职务，同意聘任安宁女士担任公司董事会秘书职务，同意聘任侯琳琳女士担任公司财务总监职务。公司董事会审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。上述高级管理人员具备《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。

二、关于聘任证券事务代表的情况

公司同意聘任田俊先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

田俊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年10月30日

1、高华，1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1998年至2000年任美国康柏电脑有限公司中国区市场专员；2000年至2001年任美国AMD有限公司中国区公关经理；2001年至2005年任美国Turbo Linux软件有限公司大中华区市场总监；2005年至2017年任美国Novell/SUSE软件有限公司亚太区高级市场总监；2017年至今任华云数据控股集团有限公司高级副总裁。高华先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、庄盛鑫，1985年出生，男，中国香港永久性居民，本科学历。2014年起任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018年至2019年11月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监；2019年11月至2020年3月任新东方新材料股份有限公司副总经理；2020年4月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、安宁，1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律职业资格，中级会计师。2008年至2012年，任安徽金亚太律师事务所律师；2012年至2016年，任美尚生态景观股份有限公司证券事务代表；2017年至2020年，任无锡威唐工业技术股份有限公司总经理助理兼证券事务代表；2020年4月至2020年12月，任江苏隆达超合金股份有限公司董事会秘书；2020年12月至今，就职于新东方新材料股份有限公司董事会办公室。安宁女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

4、侯琳琳，1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。2005年至2006年，任艾来得机械（苏州）有限公司财务主管；2006年至2010年，任罗地亚香料（无锡）有限公司财务经理；2011年至2015年任无锡格林通安全装备有限公司财务经理；2015年至今，任华云数据控股集团财务总监。侯琳琳女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

5、田俊，1994年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2022年加入公司，现任公司证券事务代表。截至本公告披露日，田俊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。