茂业商业股份有限公司关于注销全资子公司的公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2023-043号

茂业商业股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的议案》。因全资子公司成都茂业地产有限公司（以下简称“茂业地产”）已无实质性经营业务，公司拟对其进行注销。现将相关情况公告如下:

一、拟注销子公司基本情况

1、公司名称：成都茂业地产有限公司

2、统一社会信用代码：9151010067716754XA

3、注册地址：成都市锦江区宏济中路49号

4、法定代表人：高宏彪

5、注册资本：800万元人民币

6、成立日期：2008年7月15日

7、经营范围：房地产开发、物业管理、停车场管理、酒店管理、项目投资及管理服务（不含金融、期货、证券）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、茂业地产为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。

9、茂业地产最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

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二、公司董事会的审议情况

公司于2023年10月23日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的议案》，董事会同意注销全资子公司成都茂业地产有限公司，并授权公司经营管理层全权办理本次注销的相关手续。

本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、注销子公司的原因及对公司的影响

鉴于全资子公司茂业地产目前已无实质性经营业务，为优化资源配置，降低管理成本，决定予以注销。本次注销后，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2023-042号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议于2023年10月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于注销全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼董事会秘书高宏彪先生、董事兼副总裁（副总经理）韩玉女士已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去第十届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意选举卢小娟女士、唐海峰先生为董事会审计委员会委员，与曾志刚先生（主任委员）、田跃先生、郭文捷先生共同组成第十届董事会审计委员会，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十四日

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