文一三佳科技股份有限公司|资产减值准备_新浪财经

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2023-44号《文一科技关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

董事会意见：公司本次按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据和原因合理、充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司和全体股东的利益。董事会本次计提资产减值准备的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司计提资产减值准备。

审计委员会意见：文一科技本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性。因此，审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于2023年半年度报告会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2023-45号《文一科技关于2023年半年度报告会计差错更正的公告》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

董事会意见：本次2023年半年度报告的会计差错更正符合《企业会计准则第 28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次会计差错更正是必要的、合理的。

独立董事意见：本次会计差错更正事项是基于公司实际情况，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，有助于更客观、真实、公允地反映公司的经营成果及财务状况。本次会计差错更正事项的相关审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计差错更正事项。

审计委员会意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意本次会计差错更正。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○二三年十月二十三日

证券代码：600520 证券简称：文一科技公告编号：临2023-048

文一三佳科技股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 二级市场交易风险：公司于2023年10月19日、20日、21日分别披露了临2023-040号《文一科技股票交易异常波动公告》、临2023-041号《文一科技股票交易风险提示公告》及临2023-042号《文一科技股票交易异常波动公告》后，2023年10月23日公司股票再次涨停。我公司所属行业为电气机械及器材制造业（证监会行业分类），根据WIND大数据统计，目前行业内平均市盈率为16.8倍，我公司最新市盈率为171.06倍。我公司最新市盈率高于同行业平均水平，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 会计差错更正情况：本次会计差错更正主要影响的财务指标为归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产、总资产，影响金额均为-10,632.48万元。公司根据相关规定对2023年半年度报告的会计差错进行更正，会计差错更正后，公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,949.34万元。截至2023年6月30 日，公司归属于上市公司股东的净资产为33,351.33万元，总资产为70,467.48万元。具体情况请参考公司于2023年10月24日披露的临2023-046号《文一科技关于2023年半年度报告会计差错更正的公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

● 经营业绩风险：我公司2023年半年度业绩下滑，营业收入为168,893,041.82元，比上年同期下降23.77%；归属于上市公司股东的净利润为-99,493,401.59元，比上年同期下降903.74%。具体情况请参考公司于2023年10月24日披露的《文一科技2023年半年度报告（修订版）》，公司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。

● 全资子公司资产减值风险：根据有关资产评估报告，应对公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司资产组计提资产减值损失10,632.48万元，导致公司2023年二季度及半年报利润总额、净利润均减少10,632.48万元。具体情况请参考公司于2023年10月24日披露的临2023-045号《文一科技关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。敬请广大投资者注意投资风险。

文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2023年10月19日、20日、21日分别披露了临2023-040号《文一科技股票交易异常波动公告》、临2023-041号《文一科技股票交易风险提示公告》及临2023-042号《文一科技股票交易异常波动公告》后，2023年10月23日公司股票再次涨停，鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、公司股价最近涨幅较大，公司最新市盈率高于同行业

公司股票交易自2023年10月17日至10月23日的收盘价格累计涨幅50%，公司股票价格剔除大盘整体因素后的实际波动较大，短期涨幅明显高于同期上证综合指数，本公司在沪市上市公司中属于小盘股，公司所属行业为电气机械及器材制造业（证监会行业分类），根据WIND大数据统计，目前行业内平均市盈率、市净率分别为16.8倍、2.57倍，我公司最新市盈率、市净率分别约为171.06倍、8.06倍。我公司股价涨幅较大，公司最新市盈率、市净率高于同行业平均水平。公司提示广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司主营业务未发生变化

经公司自查，本公司生产经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司主营业务未发生变化。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司于2023年10月19日、20日、21日分别披露了临2023-040号《文一科技股票交易异常波动公告》、临2023-041号《文一科技股票交易风险提示公告》及临2023-042号《文一科技股票交易异常波动公告》后，2023年10月23日公司股票再次涨停。我公司所属行业为电气机械及器材制造业（证监会行业分类），根据WIND大数据统计，目前行业内平均市盈率为16.8倍，我公司最新市盈率为171.06倍。我公司最新市盈率高于同行业平均水平，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）会计差错更正情况

公司根据相关规定对2023年半年度报告的会计差错进行更正，会计差错更正后，公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,949.34万元。截至2023年6月30 日，公司归属于上市公司股东的净资产为33,351.33万元，总资产为70,467.48万元。具体情况请参考公司于2023年10月24日披露的临2023-046号《文一科技关于2023年半年度报告会计差错更正的公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）经营业绩风险

我公司2023年半年度业绩下滑，营业收入为168,893,041.82元，比上年同期下降23.77%；归属于上市公司股东的净利润为-99,493,401.59元，比上年同期下降903.74%。具体情况请参考公司于2023年10月24日披露的《文一科技2023年半年度报告（修订版）》，公司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。

（四）全资子公司资产减值风险

根据有关资产评估报告，应对公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司资产组计提资产减值损失10,632.48万元，导致公司2023年二季度及半年报利润总额、净利润均减少10,632.48万元。具体情况请参考公司于2023年10月24日披露的临2023-045号《文一科技关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

公司所有信息均以在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准。请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十三日

证券代码：600520 证券简称：文一科技公告编号：临2023一044

文一三佳科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2023年10月13日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2023年10月20日上午。

方式：通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2023-44号《文一科技关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

监事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

（二）审议通过了《关于2023年半年度报告会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2023-45号《文一科技关于2023年半年度报告会计差错更正的公告》。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

监事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二○二三年十月二十三日