证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-056
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
■
2、利润表项目
单位：元
■
3、现金流量表项目
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司控股子公司宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司（下称“宝鸡美能秦华”）调整变更法定代表人、执行董事、监事、经理人员并完成工商变更登记备案的情况
宝鸡美能秦华成立于2021年，由公司全资子公司陕西美能新能源有限公司与西安秦华新能源有限公司共同出资设立，出于优化内部治理的需要，宝鸡美能秦华对法定代表人、执行董事、监事、经理人员进行了调整变更，法定代表人由杨振鹏变更为王炯、执行董事由李啸变更为张文博、监事由方园变更为王卫朝、经理由杨振鹏变更为王炯。2023年7月3日，宝鸡美能秦华已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了宝鸡市凤翔区行政审批服务局换发的《营业执照》。
2、公司控股子公司韩城市美能秦华清洁供热有限公司（下称“韩城美能秦华”）调整变更法定代表人、执行董事、监事、经理人员并完成工商变更登记备案的情况
韩城美能秦华成立于2021年，由公司全资子公司陕西美能新能源有限公司与西安秦华新能源有限公司共同出资设立，出于优化内部治理的需要，韩城美能秦华对法定代表人、执行董事、监事、经理人员进行了调整变更，法定代表人由杨振鹏变更为王炯、执行董事由高亦勤变更为张文博、监事由方园变更为王卫朝、经理由杨振鹏变更为王炯。2023年8月7日，韩城美能秦华已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了韩城市行政审批服务局换发的《营业执照》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-054
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2023年10月13日通过通讯方式送达，会议于2023年10月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
《第三届董事会第五次会议决议》
特此公告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023年10月24日
证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-055
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2023年10月13日通过通讯方式送达，会议于2023年10月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
经与会监事审议，一致认为公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
《第三届监事会第五次会议决议》
特此公告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
监事会
2023年10月24日
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