中航航空高科技股份有限公司2023年第三季度报告|净利润_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

年初至报告期末，合并口径实现营业收入362,257.09万元，上年同期336,375.94万元，同比增长7.69%。其中：航空新材料业务实现营业收入355,210.33万元，上年同期332,079.18万元，同比增长6.97%,主要系航空复合材料原材料产品和刹车制品销售增长所致；机床装备业务实现营业收入4,345.07万元，上年同期3,697.91万元，同比增长17.50%，主要系专用装备及航空零部件加工业务同比增长所致。

年初至报告期末，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润84,439.22万元，上年同期67,100.83万元，同比增长25.84%。其中：1.航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润86,192.03万元，上年同期70,948.10万元，同比增长21.49%，报告期内公司加强成本管控及管理，促使综合毛利率同比提升；2.机床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-1,972.96万元，上年同期-2,958.99万元，同比减亏986.03万元，减亏的主要原因是业务结构变化综合毛利贡献提高和减少冗余人员的人工成本下降所致；3.本期京航生物出表事项增加投资收益2,962.82万元。

净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化所致。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中航航空高科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李志强主管会计工作负责人：孟龙会计机构负责人：朱清海

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李志强主管会计工作负责人：孟龙会计机构负责人：朱清海

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李志强主管会计工作负责人：孟龙会计机构负责人：朱清海

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年10月23日

证券代码：600862 证券简称：中航高科公告编号：临2023-026号

中航航空高科技股份有限公司

第十届董事会2023年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月13日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2023年第七次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年10月23日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》，内容详见同日披露的2023-027号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码：600862 证券简称：中航高科公告编号：临2023-027号

中航航空高科技股份有限公司

关于调整总部机构设置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实不相容职务相分离原则，满足公司高质量发展和运营实际需要，经公司第十届董事会2023年第七次会议审议批准，对公司总部机构进行部分调整，具体如下：

一、本次组织架构及职能调整情况

（一）增设纪检部/审计法务部（一个机构两个牌子）

对原有部门的部分职责进行重组和调整，确保职责全覆盖、职能不重复、工作不重合。将纪检、审计、法务、内控、风控等职能从原部门（党群纪检部、证券投资部）拆出，一并划入增设的纪检部/审计法务部。

纪检部/审计法务部主要负责公司纪检、法律事务、风险管理、内控合规、内部审计等工作。

（二）证券投资部和党群纪检部部门更名和职能调整

证券投资部更名为投资与证券事务部，不再承担审计、法务、内控、风控等职责。调整后该部门主要负责投资管理、资本运营、发展规划管理、企业发展策划、政策研究、股东和董监事会事务、证券事务等工作。

党群纪检部更名为党建文宣部，不再承担纪检职责。调整后该部门主要负责党建与思想政治工作、意识形态、企业文化建设、统一战线、工会和共青团等工作。

二、本次调整后公司总部机构情况

公司总部将由六个部门增至七个部门：综合管理部（党委办公室、党委组织部）、计划财务部、投资与证券事务部、科技与产业发展部、纪检部/审计法务部、党建文宣部（党委宣传部、统战部）、园区管理中心。

公司将根据调整后的组织架构，修订和优化公司相关管理制度，确保总部良好运行。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码：600862 证券简称：中航高科

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士公告编号：临2023-072

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月8日 13点00分

召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月8日

至2023年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司于2023年10月23日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年11月6日上午9:00-下午17:30

2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室

3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2023年11月6日下午17:30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

六、其他事项

1、联系方式联系地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室邮编：100020

联系电话：010-51183902

联系人：梁京浩

邮箱：liangjh@drpeng.com.cn

2、参会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2023年10月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月8日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士公告编号：临2023-069

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知于2023年10月20日发出，会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公司公告：临2023-071。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月8日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年10月24日

证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士公告编号：临2023-070

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十四次会议通知以邮件、电话方式于2023年10月20日发出，会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

1、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2023年10月24日

证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士公告编号：临2023-071

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任中喜为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚先生

2022年末合伙人数量：81人

2022年末注册会计师人数：342人

2022年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225人

最近一年经审计的收入总额：31,604.77万元

最近一年审计业务收入：27,348.82万元

最近一年证券业务收入：10,321.94万元

2022年上市公司审计客户家数：41家

2022年上市公司审计客户主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；化学原料及化学制品制造业；房地产；汽车制造业。

2022年上市公司审计收费总额：6,854.25万元

2、投资者保护能力

2022年度中喜未计提职业风险基金。截至2022年末中喜购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

近三年中喜不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

该事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

该事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

该事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

（二）项目信息

1、项目人员信息

拟任项目合伙人：饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过8家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：周香萍，2006 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006年成为中国注册会计师执业会员。2017 年就职于中喜，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过8家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：宗龙，2015年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2021年成为中国注册会计师。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022年就职于中喜，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。

2、相关人员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

■

3、相关人员独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度审计费用为人民币298万元，其中：财务报表审计费用239万元，内部控制审计费用59万元。2023年度的审计收费定价原则将基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术力量的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中喜协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。经核查，审计委员会认为中喜拥有上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度审计要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。审计委员会认为续聘中喜的理由合理恰当，同意续聘中喜担任公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）独立董事的事情认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司就拟聘任会计师事务所的事项与我们进行了事前沟通。经核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司董事会审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年10月23日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任中喜为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年10月24日