证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新(25.100, -0.57, -2.22%) 公告编号:2023-071
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债(127.000, -0.54, -0.42%)
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于变更注册资本、修订章程及
相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》,现将有关事项公告如下:
一、注册资本变更情况
2022年11月25日,公司可转换公司债券“蒙泰转债”在深圳证券交易所上市交易。2023年5月8日开始进入转股期,截至2023年第三季度末,共有37张“蒙泰转债”完成转股(票面金额共计3,700元人民币),合计转成140股“蒙泰高新”股票。
此外,公司未发生其它因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导致股本数量变化的情况。
综上,公司总股本由96,000,000股变更为96,000,140股,注册资本由96,000,000元变更为 96,000,140元。
二、制度修订情况
根据公司的注册资本变更及其他实际情况,公司拟依据最新修订的法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》,具体制度修订对照表如下:
(一)《公司章程》具体修订情况如下:
■
除上述修订及因增减条款内容相应调整条款的序号外,《公司章程》其他条 款内容保持不变。
(二)《股东大会议事规则》具体修订情况如下:
■
除修订上述条款外,《股东大会议事规则》其他条款不变。
(三)《董事会议事规则》具体修订情况如下:
■
除修订上述条款外,《董事会议事规则》其他条款不变。
同时,公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关手续。
上述事项尚需提交公司股东大会审议,修订后的上述制度具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度文件。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2023-069
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2023年10月19日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员,会议于2023年10月23日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长郭清海先生召集并主持,本次会议应出席董事5名,实际出席5名,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审议,董事会认为:公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》
根据公司的注册资本变更及其他实际情况,公司按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理变更登记等相关手续。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》及相关制度文件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,同时结合公司实际经营情况,对《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》《审计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》和《董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》进行了修订,其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》和相关制度。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2023年11月13日采用现场结合网络投票的方式召开2023年第三次临时股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年10月24日
APP专享直播
热门推荐
特朗普:不在美国生产就要缴纳巨额关税 收起特朗普:不在美国生产就要缴纳巨额关税
- 2025年01月23日
- 22:24
- APP专享
- 记经典时刻
- 4,921
刘同柱:推动无偿献血向农村延伸
- 2025年01月23日
- 00:45
- APP专享
- 记经典时刻
- 3,421
“A股就差一把火”,林园说A股估值已很低,缺的是信心
- 2025年01月23日
- 07:47
- APP专享
- 我是山河君
- 1,665
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
数字江恩今天 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩今天 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:25
15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
数字江恩今天 09:40:48
A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
数字江恩今天 09:40:41
春节前后行情预判 -
波段擒龙今天 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经今天 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~