中持水务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告|立信_新浪财经

证券代码:603903 证券简称:中持股份公告编号:2023-050

中持水务股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年10月18日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2023年10月23日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年11月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年10月23日

证券代码:603903 证券简称:中持股份公告编号:2023-051

中持水务股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年10月18日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2023年10月23日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2023年10月23日

证券代码:603903 证券简称:中持股份公告编号:2023-052

中持水务股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中持水务股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交至2023年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予立信会计师事务所（特殊合伙）的年度审计报酬为185.50万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

3、业务规模

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户7家。

4、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯蕾

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：徐育竹

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姜丽君

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度审计费用与2022年的费用一致，为185.50万元。

三、续聘会计师事务所的审议情况

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性。同意提交第三届董事会第二十七次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十七次会议于2023年10月23日召开，全票审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

4、生效日期

公司本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年10月23日

证券代码：603903 证券简称：中持股份公告编号：2023-053

中持水务股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月8日 9点30分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号B1号楼3层303室公司M1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月8日

至2023年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月24日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《中持水务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2023年11月7日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到北京市海淀区西小口路66号B1号楼三层303室董事会秘书办公室办理登记手续。

(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、邮件等方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2023年11月6日16:00，信函、邮件中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二) 会议联系地址：北京市海淀区西小口路66号D区B1号楼三层303室董事会秘书办公室邮政编码：100192

(三) 联系人：高远、张丽娟；电话：010-64390368；传真：010-82800399；邮箱：investor@zchb-water.net

(四) 其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年10月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中持水务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603903 证券简称：中持股份公告编号：2023-054

中持水务股份有限公司

关于为子公司提供融资担保进展的

公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称“中持建设”）。

● 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为1,000万元，截至2023年10月23日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为5,468.21万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请授信 1,000万元，公司为上述融资提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，2023年5月16日，公司2022年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司2023年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额300,000.00万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度，在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议，授权期间为2023年5月16日至2024年6月30日。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称：中持（江苏）环境建设有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2011年1月20日

住所：南京市江宁区汤山街道古泉路16号

法定代表人：张翼飞

经营范围：环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工；环保技术、生物技术的研发、转让、咨询；废水生化处理药剂、菌剂的研发、销售；环境污染治理设施运营。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；电气安装服务。一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；水污染治理；工程管理服务；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

■

（二）被担保人与上市公司关联关系

中持建设为公司控股子公司。

三、担保的主要内容

（一）公司就中持建设拟申请的1,000万元授信与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行签署《最高额连带责任保证书》，合同主要内容如下：

1、最高额保证合同担保金额为1,000万元；

2、保证方式为连带责任保证；

3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

四、公司对外担保情况

截至2023年10月23日，公司及子公司对外担保总额为128,186.3万元，占公司2022年经审计净资产的77.16%，其中已为子公司提供的担保总额为106,046.3万元，加上本次拟新增的对中持建设的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为107,046.3万元，未超过2022年年度股东大会审议通过的担保额度。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

五、董事会意见

2023年4月21日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保额度用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围。

公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展的融资需求，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年10月23日