有研新材料股份有限公司2023年第三季度报告|监事会_新浪财经

证券代码：600206 证券简称：有研新材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司出售控股子公司有研稀土部分股权的事项仍在国资委审查备案过程中，后续将按照进展情况及时披露相关信息；有研亿金靶材扩产项目于2023年9月20日正式投产。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:有研新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨海主管会计工作负责人：杨阳会计机构负责人：陈华

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：有研新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：杨海主管会计工作负责人：杨阳会计机构负责人：陈华

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：有研新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨海主管会计工作负责人：杨阳会计机构负责人：陈华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年10月19日

证券代码：600206 证券简称：有研新材公告编号：2023-035

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知和材料于2023年10月8日以书面方式发出。会议于2023年10月18日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

有研新材料股份有限公司2023年第三季度报告的具体内容详见2023年10月19日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于制定〈有研新材料股份有限公司科技管理规定〉的议案》

同意《有研新材料股份有限公司科技管理规定》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于北京翠铂林开展贵金属租赁业务并追加2023年预算额度的议案》

同意翠铂林有色金属技术开发中心有限公司开展15Kg铑金属租赁额度，同意调整相应的金融衍生品业务预算。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年10月19日

证券代码：600206 证券简称：有研新材编号：2023-036

有研新材料股份有限公司

第八届监事会第十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知和材料于2023年10月8日以书面方式发出。会议于2023年10月18日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司监事会审核了公司2023年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2023年第三季度报告，监事会认为：

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2023年10月19日

证券代码：600206 证券简称：有研新材公告编号：2023-034

有研新材料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月18日

(二)股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事江轩先生、汪礼敏先生、独立董事吴玲女士以腾讯会议形式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事董孟阳先生和职工监事周斯雅女士以腾讯会议形式参会；

3、董事会秘书杨阳女士出席了会议；公司高管和见证律师列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司董事、监事2023年岗位级别及岗位工资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：郑光远、林光明

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年10月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600206 证券简称：有研新材公告编号：2023-037

有研新材料股份有限公司

关于变更办公地址的公告

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年10月20日搬迁至新的办公地址，除办公地址之外，其他信息保持不变，现将相关信息公告如下：

1、办公地址：北京市西城区新街口外大街2号D座有研科技创新中心18层

2、公司联系电话：010-62369559

3、投资者联系电话：010-62023601

4、电子邮箱：stock@griam.cn

5、传真：010-62362059

6、邮政编码：100088

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年10月19日

证券代码：600206 证券简称：有研新材公告编号：2023038

有研新材料股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年10月25日(星期五)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2023年10月19日(星期四)至10月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yanhuan@griam.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月19日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月25日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年10月25日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长杨海先生，独立董事夏鹏先生，董事会秘书/财务总监/总法律顾问杨阳女士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年10月25日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月19日(星期四)至10月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yanhuan@griam.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨阳、闫缓

电话：010-62023601

邮箱：yanhuan@griam.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

有研新材料股份有限公司

董事会

2023年10月19日