成都云图控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-063

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年10月10日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司结合实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，修订内容详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2023年10月）》。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，修订内容详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2023年10月）》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉〈独立董事年报工作制度〉〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《关联交易管理制度》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（七）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见2023年10月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；

（二）公司董事会各专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-064

成都云图控股股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2023年10月8日以直接送达或电子邮件方式送达，会议于2023年10月10日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事张鉴先生因个人原因未出席本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，修订内容详见2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2023年10月）》。

（二）审议通过《关于变更监事的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《关于变更监事的公告》详见2023年10月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2023年10月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-065

成都云图控股股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，并同意将本议案提交2023年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、监事任免情况

鉴于张鉴先生因个人原因无法正常履行监事职责，为保证公司监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会提请股东大会免去张鉴先生第六届监事会股东代表监事一职，同时提名张鹏程先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会当选之日起至第六届监事会成员任期届满之日为止。

二、其他说明

1、经自查，张鹏程先生符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定的监事任职要求和条件，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验。

2、张鉴先生监事职务的原定任期于2025年5月6日届满，截至本公告日张鉴先生持有公司股票800,000股，并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有公司股票200,000股，离任后其所持公司股票仍将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的限制性规定。公司于2023年9月14日披露了《关于获悉公司监事被监视居住的公告》，目前公司尚未获悉张鉴先生所涉事项的调查进展及结论，并对张鉴先生原负责业务进行了妥善安排。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2023年10月11日

张鹏程先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，中级注册安全工程师。2014年1月至2022年9月任应城区域复肥总监、应城市新都化工有限责任公司高塔厂总经理；2022年9月至今任北部基地总经理、应城基地复肥总经理。目前兼任公司下属子公司应城市新都化工复合肥有限公司董事职务。

截至本公告日，张鹏程先生直接持有公司股票80,000股，并通过认购公司第二期员工持股计划份额间接持有公司股票20,000股。张鹏程先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得提名为监事的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-066

成都云图控股股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2023年10月10日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年10月26日（星期四）下午14：30

2、网络投票时间：2023年10月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月26日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月26日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2023年10月20日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2023年10月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

■

（二）提案披露情况

上述提案1、3已经公司2023年10月10日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，提案2、4已经公司2023年10月10日召开的第六届监事会第十次会议审议通过，提案内容详见2023年10月11日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》《公司治理文件修订对照表（2023年10月）》《关于变更监事的公告》。

（三）特别强调事项

1、上述提案1、2为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述提案4涉及股东大会选举一名监事，不适用累积投票制。该提案为影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间：

2023年10月23日（星期一），上午9：00一11：30，下午14：00一17：00

2、登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2023年10月23日下午17：00点前将信函或邮件送达至公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

（二）其他事项

1、会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年10月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年10月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2023年10月26日召开的成都云图控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2023年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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