币圈“世纪审判”开审，历史级崩盘元凶走向终局，你需要知道这些数字

　　来源：华尔街见闻

　　到去年11月申请破产时，昔日全球第三大加密货币交易所FTX有87亿美元的客户资金缺口。未来持续六周的审判将决定，FTX联合创始人SBF是否酿成了史上最大金融诈骗案。SBF面临七项刑事罪名指控，若全部认罪，或面临110年的监禁。

　　美东时间10月3日周二，一场币圈的“世纪审判”拉开帷幕。

　　美国纽约曼哈顿的联邦法院开始审理Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事案，作为昔日全球第三大加密货币交易所FTX的联合创始人，曾经的币圈标杆大佬SBF被指为去年重创币圈的FTX崩盘元凶。

　　本周二是审理第一天，大部分时间将用来挑选陪审团成员，本周晚些时候进行开庭辩论，此后数周，控辩双方的律师将就FTX因何走向破产、让数千客户陷入困境、存款被冻结等各执一词、唇枪舌战。

　　持续一个多月的审判将决定，他是否会被钉在酿成史上最大金融骗局的耻辱柱上。

　　FTX坑了客户87亿美元

　　美国检察官的话来说，是“美国史上最大的金融诈骗案之一”

　　去年有分析指出，FTX崩溃的源头是，FTX将约100亿美元的客户资产借给姊妹对冲基金公司Alameda Research，作为风投资金，产生了80亿美元的客户资金缺口。有FTX调查员称，发现FTX遗失客户资产89亿美元。

　　今年早些时候，负责破产重组的FTX新管理层发布报告，估算在申请破产时FTX有87亿美元的客户资金缺失。FTX管理层称，已追回约70亿美元流动资产。

　　欺诈等七项罪名指控 前女友认罪承认合谋

　　SBF面临七项罪名指控，主要涉及参与及合谋进行电汇欺诈、合谋进行证券诈骗等。检察官指控 SBF，窃取数十亿美元FTX 客户资金私用，以及弥补Alameda Research的巨额损失。SBF通过骗局欺骗投资者。

　　SBF迄今为止不承认所有指控。

　　去年11月他说，FTX没有对客户资产进行投资，挪用客户资产进行投资的是Alameda，Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美元，并试图掩盖这一切。他不知道FTX的财务问题有多严重，换言之，FTX的崩溃只是管理不善。

　　他在去年12月因多项指控被捕后一直自称是缺乏经验的商人，从未故意实施欺诈。他的律师在法庭文件中暗示，将援引“律师建议”进行辩护，也就是说，他们主张，SBF并不知道自己的行为违法，他只是遵循FTX 律师的指导。

　　不过，SBF的前“战友”—— Alameda Research的前CEO、他的前女友Caroline Ellison和FTX的另一联合创始人Gary Wang去年12月都已认罪。

　　Ellison在去年12月的听证会上表示，从2019年到去年，她和SBF共同谋划了这一切，Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额。

　　Ellison称，为了掩盖Alameda的借款规模，以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表。

　　SBF可能改口认罪 或面临110年监禁

　　上周四，法官提出了一种可能性，即诉讼程序可能让SBF感到自己未来前景渺茫。这当然不是SBF的辩护团队希望看到的。

　　有媒体援引曾任刑事律师的法律界人士分析，到这个阶段，即使SBF改口认罪，也不可能对案件审理产生很大影响，他可以改变认罪立场，但不可能和政府达成可能让自己罪名更轻的认罪协议。

　　有评论称，现在SBF的父母也越来越可能被指控，如果全家被指控，这点可能被用来施压SBF，迫使他认罪。上周四辩方提出的一种可能，即可能根本不会对SBF的父母立案调查。

　　SBF的父母会不会被起诉得视审批情况而定。如果SBF认罪，审判就会结束，法官将开始安排量刑。

　　媒体称，如果SBF认下所有七项刑事罪名，并被处以最高刑罚，他将面临110年的监禁。

　　而美国检察官发言人Nicholas Biase此前称，司法部的指控一旦坐实，可能会让SBF在监狱里待上几十年，最高将面临115年的监禁。

　　审判预计耗时六周

　　上周四的预审听证会上，起诉SBF的检方估计，他们需要四到五周时间陈述案情。辩方表示，己方需要不超过一周半的时间。

　　如果一切按计划进行，主审本案的法官Lewis Kaplan大概今年感恩节前一周左右就会做出裁决，这意味着，整个审判大概会耗时六周。

　　SBF去年被捕后缴纳2.5亿美元的史上最高保释金得到保释。今年8月，法官Kaplan认为SBF和媒体的采访是为“伤害和恐吓”他的前女友Ellison，支持检察官的证人篡改指控，因此撤销保释，SBF还押候审。

　　在本案审理期间，SBF本人会继续被关押在纽约布鲁克林大都会拘留中心。

　　将判定SFB是否策划史上最大金融骗局

　　美国检察官此前将SBF案称为“美国史上最大的金融诈骗案之一”。本案的审理结果将决定，FTX的崩盘是否是SFB策划的金融骗局。

　　FTX曾定位为简单、安全的加密货币交易门户，通过向收取客户交易的费用牟利，和通常所说的经纪公司一样。

　　去年11月初，FTX被爆出和Alameda的财务关联，媒体称，Alameda的大部分资产都是由FTX 创建的数字代币 FTT 组成，该代币在迅速贬值，导致Alameda的财务基础岌岌可危。

　　此后FTX遭遇客户的疯狂挤兑，SBF称FTX在11月6日一天就收到约50亿美元的取款请求。11月11日，FTX就申请破产，FTX160亿美元的客户资金中据称半数以上都借给了Alameda。FTX暴雷引发了币圈的“雷曼危机” ，包括最大比特币基金在内的多家公司一时间都面临财务危机。

　　而对整个加密货币行业来说，本案要达到的重要目标是，让客户毫发无伤，追究作恶之人的责任。他们还希望，公众能恢复对币圈的信任。

　　风险提示及免责条款

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责任编辑：周唯