上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2023-030

上海氯碱化工股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年9月11日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于2023年9月18日以现场结合视频方式召开十届二十六次会议，对相关议案进行审议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《向股东大会提名新一届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因第十届董事会任期已满，公司董事会需进行换届选举，依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名顾春林先生、张伟民先生、叶小鹤先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名曹贵平先生、叶建芳女士、唐玉光先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。（简历详见附件）

上述董事候选人经公司2023年第二次临时股东大会选举产生后，与经公司职代会民主程序产生的职工董事，组成公司第十一届董事会，任期三年。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的安排》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体事宜详见同日对外披露的《氯碱化工关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-032）。

特此公告。

附董事候选人简历。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日

一、董事候选人简历

顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事长。

张伟民，男，1968年12月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委书记、总经理。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事。

叶小鹤，男，1980年11月出生，研究生学历，硕士，工程师。曾任上海华谊集团股份有限公司战略发展部总经理助理。现任上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理、上海化工情报研究所所长、法定代表人。上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

曹贵平，男，1965年12月出生，教授，博士生导师。曾任华东理工大学研究生院培养办公室主任，新疆石河子大学化学化工学院副院长、院长（援疆) 。现任华东理工大学教授、博士生导师。兼任江西盐业集团股份有限公司独立董事，常州莱飞特新材料科技有限公司执行董事，上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会独立董事。

叶建芳，女，1966年3月出生，管理学博士，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师协会会员。曾任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授，美国圣路易斯华盛顿大学以及美国康涅狄克大学访问学者。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任浦发银行、市北高新、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事。Journal of Accounting Literature（财务会计领域重要学术期刊）杂志编辑。

唐玉光，男，1963年9月出生，教授、博士生导师，曾任华东师范大学校长助理、华东师范大学研究生院常务副院长、院长，现任华东师范大学学术委员会秘书长，兼任中国高等教育学会理事，中国高等教育学会高等教育学分会常务理事兼秘书长，国家教育特约督导员，上海市人民教育督察员。

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2023-031

上海氯碱化工股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年9月11日以电子邮件的方式，发出召开第十届监事会第二十次会议的通知，并于2023年9月18日以现场会议的方式召开十届二十次会议，对相关议案进行审议，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于向股东大会提名新一届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

因本届监事会任期已满，公司监事会需进行换届选举，依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会提名沈清女士、黄洁蔚女士、唐亮先生作为公司第十一届监事会监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与经公司职代会民主程序选举产生的职工监事组成公司第十一届监事会，任期三年。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附监事候选人简历。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十日

沈清，女，1974年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，曾任上海华谊集团股份有限公司审计部副总经理，上海华谊融资租赁有限公司总经理，上海华谊集团财务有限公司副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。

黄洁蔚，女，1979年8月出生，大学学历，曾任华谊集团（泰国）有限公司财务总监，华谊集团（香港）有限公司财务总监、华谊集团（泰国）有限公司财务总监，现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理。

唐亮，男，1971年2月生，大学学历，工程硕士，高级工程师，曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师，上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理，上海氯碱化工股份有限公司投资规划部经理，广西华谊氯碱化工有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司发展部经理。上海氯碱化工股份有限公司第十届监事会监事。

证券代码： 600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2023-032

上海氯碱化工股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月12日 14点

召开地点：上海市徐家汇路560号301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月12日

至2023年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2023年9月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年10月9日 9:00-16:00。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室。（电话：021-52383315，传真：021-52383305）

（三）登记方式： 1、个人股东持股东账户卡、本人身份证；如委托登记，需持授权人股票账户卡、授权委托书及出席人身份证。 2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

4、公告所指的时间均为北京时间；

5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560号 邮编：200025

电话： 021-23536618 传真：021-23536618 联系人：陈丽华

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年9月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2023-033

上海氯碱化工股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年10月9日(星期一) 下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年9月22日(星期五) 至9月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chenlihua_lj@shhuayi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月8日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月9日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年10月9日 下午 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：顾春林先生

总经理：张伟民先生

独立董事：曹贵平先生

财务总监兼董事会秘书：居培女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年10月9日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年9月22日(星期五) 至9月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱chenlihua_lj@shhuayi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈丽华

电话：021-23536618

邮箱：chenlihua_lj@shhuayi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

2023年9月20日

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