证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-075
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月22日召开第三届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，并于2023年3月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起12个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非保本型理财产品。具体内容详见公司于2023年2月23日及2023年3月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、近期使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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近期使用部分闲置募集资金购买上述理财产品本金14,300万元，获得理财收益72.41万元，本金及收益已全部划回募集资金专户；使用部分闲置自有资金购买上述理财产品本金17,500万元，获得理财收益138.27万元。
二、近期使用部分闲置募集资金和自有资金继续进行现金管理的情况
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公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况，运用相关风险控制措施适时适量地介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
3、相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益，符合公司全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
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截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币21,000.00 万元（不包含已到期赎回的金额），累计使用自有资金进行现金管理的金额为人民币17,000.00万元（不包含已到期赎回的金额），未超过公司股东大会、董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1、相关理财产品到期回单；
2、本次购买理财产品相关认购资料。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2023年9月16日
证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-074
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请于2023年5月10日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年6月12日出具的《关于同意深圳市振邦智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1277号）。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第3号》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关文件的规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日
证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-076
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于公司内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人陈瑞女士提交的书面辞职报告，陈瑞女士因个人原因申请辞去内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
陈瑞女士辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。公司及董事会对陈瑞女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2023年9月16日
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