美克国际家居用品股份有限公司关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-064

美克国际家居用品股份有限公司

关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）持有本公司股份488,449,350股，其中已办理质押303,305,500股（占公司总股本的20.50%，占美克集团持有公司股份的62.10%）。

近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质押及质押有关事宜，具体事项如下：

一、本次股份质押的具体情况

1、本次股份质押基本情况

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2、本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、本次股份解质情况

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注：上表中“剩余已办理质押股份数量及比例”均为截至本公告日数据。

本次解除质押的部分股份已用于办理上述质押登记。

三、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份情况如下：

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四、控股股东股份质押情况

1、美克集团未来半年内到期的质押股份数量为12,675万股，占其所持股份比例为25.95%，占公司总股本比例为8.57%，对应融资余额为18,000万元人民币。未来一年内到期的质押股份数量为28,081.05万股，占其所持股份比例为57.49%，占公司总股本比例为18.98%，对应融资余额为40,080万元人民币。

美克集团资信情况良好，具有相应的资金偿还能力，未来上述股票质押期限届满，美克集团将通过自筹资金、银行授信及盘活相关资产等多元化融资渠道偿还到期股权质押融资，实现质押风险在可控范围之内，其自筹资金来源主要包括美克集团实现的经营性收入及其他收入等。

2、美克集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

（1）本次美克集团办理的股份质押事项，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生重大影响。

（2）本次美克集团办理的股份质押事项，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

（3）本次美克集团办理的股份质押事项，不存在被用作业绩补偿义务的情况。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二三年九月十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2023-065

美克国际家居用品股份有限公司

关于担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为控股股东美克集团1,900万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为95,040万元人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为77,080万元人民币，任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币；

● 本次为美克集团担保有反担保；

● 公司无对外逾期担保；

● 特别风险提示：截至2023年6月底，美克集团资产负债率为74.92%；敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为控股股东美克集团1,900万元人民币贷款业务提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承担连带责任保证。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议及2022年度股东大会审议通过。内容详见公司于2023年4月29日、5月22日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。

美克集团根据自身经营计划及资金安排，在公司上述审批额度内，实际贷款1,900万元。

二、被担保人基本情况

被担保人：美克集团

住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号

注册资本：贰亿圆整

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2022年12月31日，该公司资产总额1,353,850.11万元人民币；负债总额994,326.20万元人民币，其中流动负债总额633,032.01万元人民币，银行贷款总额586,287.58万元人民币；净资产359,523.91万元人民币；2022年实现营业收入847,505.22万元人民币，实现净利润-44,815.55万元人民币（经审计）。截至2023年6月30日，该公司资产总额1,398,948.51万元人民币；负债总额1,048,072.79万元人民币，其中流动负债总额664,745.95万元人民币，银行贷款总额611,822.81万元人民币；净资产350,875.73万元人民币；2023年1-6月实现营业收入459,986.12万元人民币，实现净利润-12,076.64万元人民币。（未经审计）

股权结构图：

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截至目前，美克集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行签署保证合同，为美克集团1,900万元人民币贷款业务提供担保，主要内容如下：

1、担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等；

2、担保金额：1,900万元人民币；

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，为公司向其担保事项提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好地保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会 第二十次会议及2022年度股东大会，同意公司为美克集团13,700万元人民币贷款提供担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的续贷和担保，即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币。

同时，美克集团已为公司向其担保提供相应反担保。截至本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。公司独立董事已就前述担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

六、累计提供担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司提供担保总额为人民币181,940.00万元，美元1,320.00万元，按照央行中间价折算，担保总额为人民币190,975.00万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的45.91%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币95,935.00万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的23.06%,无对外逾期担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年九月十六日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2023-066

美克国际家居用品股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月15日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）以线上方式出席，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄新出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为控股股东提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、议案 1 涉及关联交易，美克投资集团有限公司作为公司控股股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2023年9月16日

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