股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2023-043
潍坊亚星化学股份有限公司
关于投资新厂区4.5万吨/年
高端新材料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：4.5万吨/年高端新材料项目（即一套2万吨/年偏二氯乙烯（VDC）装置、一套2.5万吨/年聚偏二氯乙烯（PVDC）树脂装置）。
● 实施主体：潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司潍坊亚星新材料有限公司。
● 投资金额：4.5万吨/年高端新材料项目总投资金额为70,154万元，投资资金公司自筹。
● 相关风险提示：目前项目均处于建设准备阶段，已取得项目备案，其他审批手续仍在办理之中。该项目尚存在实施风险、财务风险与市场风险，相关风险提示详见本公告“五、项目投资的风险分析”。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
● 影响提示: 公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响, 鉴于项目落地以及投产均需要一定时间, 短期内对公司营业收入和净利润无重大影响。
一、对外投资概述
公司为实现企业在新材料领域的高起点布局，加快企业转型发展，收购了韩国SK致新株式会社聚偏二氯乙烯（PVDC）工业技术(详见2023年5月29日发布的编号：临2023-028号公告)。公司现已初步掌握该技术工艺，拟实施“4.5万吨/年高端新材料项目”。
公司拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区建设以下项目：
单位：人民币万元
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注：建设投资含：固定资产投资、无形资产投资（详见2023年5月29日发布的编号：临2023-028号公告）、其他资产投资、建设期资金筹措费、预备费等。
本次投资事项尚需提交至公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
2023年9月14日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实施的有关协议。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、项目实施主体的基本情况
公司名称：潍坊亚星新材料有限公司
统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩海滨
注册资本：60,000万元人民币
成立日期：2019年8月12日
注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与公司的关系：潍坊亚星新材料有限公司是公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
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三、投资标的基本情况
截至目前，该投资项目均已完成项目备案手续，项目有关环评、安评、规划等审批手续仍在办理之中，项目具体情况如下：
鉴于公司现有生产厂区已于2019年10月31日停产并实施搬迁，为了充分利用公司12万吨/年烧碱装置副产氯气，重构公司循环经济产业链，丰富产品门类，分散公司经营风险，公司拟以自筹资金新建“4.5万吨/年高端新材料项目（即即一套2万吨/年偏二氯乙烯（VDC）装置、一套2.5万吨/年聚偏二氯乙烯（PVDC）树脂装置）”。
本项目拟投资总金额为70,154万元，其中建设投资68,078万元，铺底流动资金2,076万元，项目建设期2年，同步建成2万吨/年VDC装置、2.5万吨/年PVDC树脂装置及其配套设施；流动资金从投产第一年开始投入。以上投资资金公司将陆续投入，具体金额将以实际投入为准。
四、项目投资对公司的影响
公司主营CPE、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂、特种胶料等产品，并在氯碱行业形成一定的产业优势。该项目依托园区已建成基础设施，以现有氯气为原料，聚合生产聚偏二氯乙烯树脂，能够补足公司“氯碱平衡”短板，实现“强链补链”，进一步丰富产业体系，提高企业盈利能力，为公司从传统氯碱化工向高端新材料产业转型奠定坚实基础。
公司目前财务状况稳定，本次项目投资资金公司自筹。公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响，鉴于项目落地以及投产均需要一定时间，短期内对公司营业收入和净利润无重大影响。
五、项目投资的风险分析
实施风险：目前，上述项目尚处于建设准备阶段，公司已取得项目备案手续。项目有关环评、安评、规划等审批手续仍在办理之中，建设过程中还将会受到资金保障、工程进度、施工质量等方面的不确定因素的影响。是否能顺利实施存在一定不确定性。
财务风险：目前公司二期搬迁项目尚未实施完毕，上述项目投资建设可能会进一步对公司现金流造成压力。公司将积极通过银行等渠道自筹资金，保障项目资金需求并有序推进项目建设。另外本次项目的投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际投入情况为准，存在一定不确定性。
市场风险：目前国内由于技术壁垒，国内外厂商进入此行业较为困难。随着下游需求预期不断稳步增长，预计产品市场前景较好。但公司在项目建成后如何取得下游客户订单，存在一定挑战和不确定性。
风险控制措施：公司将认真筹备，在建设过程中认真按照国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求，确保安全、文明、清洁生产。在项目实施过程中，公司将本着节约、有序的原则，仔细测算并合理安排资金的使用规模和进度，通过严格规范采购、建设制度、加强内部控制，在保证项目质量和风险可控的前提下，完善建设流程，严格控制项目成本。公司将积极关注市场和政策的变化，采取适当的策略和管理措施提升风险管控能力，紧跟下游需求，不断提高产品质量，有针对性的开发适销对路的牌号产品。另外，公司将尽快建立完善的PVDC营销网络，不断增强市场竞争力，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二三年九月十四日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2023-044
潍坊亚星化学股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知，定于2023年9月14日在公司会议室召开第八届监事会第十三次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、通过《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》
为实现企业在新材料领域的高起点布局，加快企业转型发展，同意由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施4.5万吨/年高端新材料项目。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的公告》（公告编号：临2023-043）。
上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实施的有关协议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司监事会
二〇二三年九月十四日
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